证券时报多媒体数字报

  证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-009

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会二○一二年第一次临时会议于2012年6月15日上午以通讯方式召开，本次会议于2012年6月8日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

  审议通过《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。）

  本公司控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称"山东华泰"）目前现有厂区占地面积小，总建筑面积仅为1.2万平方米，远不能满足企业发展项目建设所需以及国家新颁布实施的新药品GMP和环境双认证的要求，公司原有的一楼制剂车间老GMP证书将于2013年底到期，受厂区面积及周边商住环境影响，无法再就地改造，现有产能也不能满足市场需求。尽管2010年公司迫于无奈的情况下，在原有一楼老车间的顶上加建了的化学药GMP制剂车间，但依然不能缓解公司现有问题，企业发展严重受限。根据公司战略目标，计划寻找合适地块在蓬莱重新建设生产基地。

  同意控股子公司山东华泰以不超过本公司2011年度经审计净资产的50%范围，参与竞拍蓬莱市国土资源局挂牌的编号为2012年第15号、面积为1.0721公顷（约16.08亩）的地块国有建设用地使用权，并授权山东华泰根据现场竞买情况决定。

  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的公告》。（公告编号：2012-010）

  特此公告。

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月十六日

  证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-010

  深圳中国农大科技股份有限公司

  关于控股子公司拟竞拍国有土地

  使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别风险提示：

  1、本次竞拍的土地使用权，公司共需缴纳保证金人民币225万元，如果竞拍不成功，将会退回上述保证金。

  2、公司本次拟参与竞拍的国有建设用地使用权的具体竞价事宜授权山东北大高科华泰制药有限公司（以下简称"山东华泰"）根据竞买情况决定。

  一、交易概述

  1、交易的基本情况

  竞买主体情况：

  山东华泰系我公司控股子公司，注册资本：5600万元整（其中，我公司持有50%股权）。

  竞买标的情况：

  本次竞买标的系蓬莱市国土资源局挂牌的编号为2012年第15号的地块国有建设用地使用权。

  本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2、审议情况

  公司第七届董事会二○一二年第一次临时会议于2012年6月15日上午以通讯方式召开，审议通过了《关于控股子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》。同意控股子公司山东华泰以不超过本公司2011年度经审计净资产的50%范围，参与上述国有土地使用权的竞买，并授权山东华泰根据现场竞买情况决定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

  二、挂牌人基本情况

  挂牌人：蓬莱市国土资源局

  地 址：蓬莱市国土资源局

  三、交易标的情况

  本次竞购地块位于蓬莱市刘家沟文化路东、工业中路南，宗地编号为062208020462，规划用地性质为工业用地，面积为1.0721公顷（约16.08亩），出让年限为44年，容积率≥0.8，建筑密度≥35%，起始价225万元，竞买保证金225万元。

  该地块处于蓬莱刘沟镇工业园，东部为蓬莱市海正机械有限公司，南部为206国道，西部为兵器工业部北方奔驰公司，北部为工业中路。此处距威乌高速5公里，距火车站50公里，港口20公里，交通十分便利，地势平坦。经过多年的发展，工业园水汽电供应充足，通信发达，已形成了较为完善的基础设施，是众多工业企业所在地。厂区周围无污染，有利于药品生产。

  四、购买资产的目的和对公司的影响

  公司成功竞得上述国有建设用地使用权后，将用于控股子公司山东华泰新生产基地建设。

  此次竞拍尚存在不确定性，公司将根据本次竞拍土地的实际进程，适时发布进度公告。

  特此公告。

  深圳中国农大科技股份有限公司董事会

  二〇一二年六月十六日