证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决的情况。

一、会议召集、召开和出席情况

１、会议召开时间：２０１２年６月１５日９：３０

２、会议地点：厦门市鹭江道５２号海滨大厦２３楼公司会议室

３、会议主持人：本公司董事长黄文洲先生

会议召集人：本公司董事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

４、会议出席情况：出席本次股东大会的公司股东（含股东代理人）共１６人，代表公司股份１，０４０，３１６，８１１股，占公司股份总数２，２３７，７５０，７４１股的４６．４９％。

公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年年度报告及摘要》

４、《独立董事２０１１年度述职报告》

５、《２０１１年度财务决算报告》

６、《２０１１年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２０１１年度共实现净利润２，７８８，４９７，１８１．８６ 元，其中归属于母公司所有者的净利润２，２５０，２０３，１５６．２８ 元，加上年初未分配利润３，２７４，７８４，５４７．９３ 元，扣除２０１０年度已分配现金红利２２３，７７５，０７４．１０元、计提盈余公积 ６５，７９５，５６１．３８元及其他减少７８，６２１．８１元，本公司２０１１年末未分配利润为５，２３５，３３８，４４６．９２元。以本公司２０１１年末总股本２，２３７，７５０，７４１股为基数，同意向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计派发现金红利２２３，７７５，０７４．１０元。本年度不进行资本公积金转增股本。

７、《２０１２年度日常经营性关联交易预计情况的议案》

８、《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》

９、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务报表及内部控制的审计机构，并授权公司经营班子，根据审计业务量情况决定事务所报酬。

各议案表决结果如下：

注１：“占比”是指有效表决股份数占出席会议的表决权股份数的百分比。

注２：议案７是关联交易，关联股东已按规定回避表决。

三、本次股东大会律师见证情况

福建天衡联合律师事务所曾招文律师和黄臻臻律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

１、厦门建发股份有限公司二０一一年度股东大会决议；

２、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

董事会

二０一二年六月十五日