证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０ 股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除权（除息）日：２０１２年６月２１日

● 新增可流通股份上市流通日

● 现金红利发放日

一、 通过利润分配方案的股东大会届次和时间

江苏恒立高压油缸股份有限公司二〇一一年度利润分配方案（预案）已获２０１２年５月１８日召开的公司二〇一一年度股东大会审议通过，会议决议公告已刊登于２０１２年５月１９日上海证券交易所网站

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 及同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

二、 派发红利及转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截止２０１２年６月２０日下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

（三）本次分配以２０１１年１２月３１日公司总股本４２０，０００，０００ 股为基数，向全体股东转增股本及分配利润：以资本公积每１０股转增５股，以未分配利润每１０股派现金２．５元（含税），扣税后每１０股派发现金红利２． ２５元，共计派发股利１０５，０００，０００元。实施后总股本为６３０，０００，０００ 股，增加２１０，０００，０００股。

三、 实施日期

（一） 股权登记日：２０１２年６月２０日

（二） 除权（除息）日：２０１２年６月２１日

（三） 新增可流通股份上市流通日：２０１２年６月２５日

（四） 现金红利发放日：２０１２年６月２７日

四、 利润分配对象

截止２０１２年６月２０日（Ａ 股股权登记日）下午３：００上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、 利润分配实施办法

１、派发现金红利的实施办法：

（１）公司股东常州恒屹实业投资有限公司、常州智瑞投资有限公司、申诺科技（香港）有限公司的现金红利由本公司直接发放。

（２）其他股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（３）无限售条件流通股个人股东的现金红利由本公司按照１０％的税率代扣个人所得税，实际每股发放红利０．２２５元。

（４）对于ＱＦＩＩ股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【２００９】４７号）的规定，按１０％的税率扣除企业所得税，扣除后实际发放的现金红利为每股０．２２５元。如果ＱＦＩＩ 股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，由ＱＦＩＩ 股东按照该《通知》的规定自行向主管税务机关申请办理。如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起１０个工作日内向本公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、ＱＦＩＩ 的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。

（５）对于属于《企业所得税法》项下居民企业含义的股东（包括机构投资者），其所得税自行缴纳，实际派发现金红利每股０．２５元。

２、资本公积金转增股份实施办法：

资本公积金转增的股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按照每１０股转增５股的转增比例直接记入股东账户。每位股东按照分配比例计算后不足１股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１股，直至实际分配股份总数与本次分配股份总数一致。如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

六、股本变化情况表

单位：万股

七、实施送转股方案后，按新股本６３０，０００，０００ 股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．５２元。

八、有关咨询办法

电话：０５１９－８６１６３６７３

传真：０５１９－８６１５３３３１

联系地址：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部

邮政编码：２１３１６７

九、备查文件目录

江苏恒立高压油缸股份有限公司二〇一一年度股东大会决议及公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

２０１２年６月１５日