证券时报多媒体数字报

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本３４４，９９７，４２０股为基数，向全体股东每１０股派人民币１元现金（（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

分红前，公司总股本为３４４，９９７，４２０股；分红后，公司总股本增至６２０，９９５，３５６股

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月２１日，除权除息日为：２０１２年６月２５日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年６月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增的股份于２０１２年６月２５日直接计入股东证券帐户。在转增股过程中产生的不足１股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发１股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直到实际转增股总数与本次转增股总数一致。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月２５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：高管锁定股、首发前机构类限售股。

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月２５日。

六、股份变动情况表

七、调整相关参数

本次实施转增股本后，按新股本６２０，９９５，３５６股摊薄计算，２０１１ 年度每股收益为０．４７元。

八、有关咨询办法

１、咨询地址：珠海情侣南路２７８号

２、咨询联系人：季茜、黄一桓

３、咨询电话：０７５６－３２９２２１６、３２９２２１５

４、传真电话：０７５６－３３２１８８９

九、备查文件

１、公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；

２、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；

３、深交所要求的其他文件

珠海港股份有限公司董事局

２０１２年６月１６日