证券时报多媒体数字报

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-029

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  第七届董事局第六十六次会议决议公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第六十六次会议通知已于2012年6月8日以传真及电子邮件方式发出，会议于2012年6月14日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

  一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于下属子公司向银行申请贷款的议案》。

  公司下属子公司珠海华发装饰工程有限公司向浦发银行申请贷款，总额人民币1亿元，贷款期限6个月，执行基准利率上浮10%。具体事宜授权公司经营班子办理。

  二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于投资荣成市八亩地土地一级开发项目的议案》。

  公司第七届董事局第四十八次会议审议通过了山东荣成八亩地土地一级开发《合作经营（一级开发）合同》等事宜。经过前期准备，该项目已具备投资条件，经履行公司投融资工作程序后，已将《威海荣成八亩地项目可行性研究报告》和《威海荣成八亩地项目投资方案》提交董事局审议。

  项目位于山东威海荣成市南部斜口岛大桥以南、环海路以东、八河水库以北的临海区域，北接荣成市绿岛湖和桑沟湾国家城市湿地公园，东濒黄海，距离荣成市中心城区5.5公里，项目规划总用地面积约7800亩。根据项目可研报告和投资方案列示，项目土地一级开发总投资（含土地征收及补偿安置成本、开发建设成本、不可预见费）约11.8亿元。

  三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。

  详见《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（2012-030号）。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年六月十六日

  股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2012-030

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于向控股子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  为支持公司控股子公司荣成华发房地产开发有限公司（以下简称"荣成华发"）项目开发需要，公司用自有资金通过银行向荣成华发提供委托贷款。公司第七届董事局第六十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、委托贷款事项概述

  1、委托贷款金额及期限：通过银行向荣成华发提供1亿元委托贷款，期限1年

  2、资金主要用途：资金主要用于荣成华发项目开发需要

  3、委托贷款利率：年利率20%

  4、担保：荣成圣浩置业有限公司以其持有的荣成华发的股权为该笔贷款提供质押担保

  二、控股子公司基本情况

  荣成华发成立于2011年10月17日，注册资本为1亿元人民币，其中，公司占50%，荣成圣浩置业有限公司占50%，法定代表人为刘克，注册地址为荣成市海湾北路281号。经营范围：房地产开发经营，房屋租赁。

  截止2011年12月31日，荣成华发总资产94,991,174.79 元，净资产94,932,996.79 元。

  三、董事局意见

  公司向荣成华发提供委托贷款，支持其项目开发需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未损害社会公众股东的合法权益。公司本次委托贷款给控股子公司风险可控。

  四、备查文件

  公司第七届董事局第六十六次会议决议。

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一二年六月十六日