证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

会议召集人：公司董事会。

会议召开时间：２０１２年６月１５日上午９：００。

会议召开地点：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼二楼会议室。

会议方式：本次会议采取现场投票方式。

（二）出席情况：

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长王振有先生主持。

（四）公司在任董事１１人，出席４人，董事长邓崎琳先生，董事胡望明先生、马启龙先生、余新河先生，独立董事孔建益先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任监事５人，出席３人，监事会主席张铁勋先生，监事李建民先生因工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、张文辉先生、应宏先生、宋木清先生、吴杰先生列席本次会议。

二、提案审议情况

注：由于本次股东大会审议的议案为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

１．公司２０１２年第一次临时股东大会会议决议；

２．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会

２０１２年６月１８日