证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海电力股份有限公司２０１１年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于２０１２年６月１５日召开。本次会议采用现场表决投票方式，会议在上海久事大厦会议中心召开。参加表决的股东及股东代表共８１人，代表股份１，５２５，２１６，２８９股，占公司总股本的７１．２８０５％。会议由公司董事长王运丹先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议公司２０１１年年度董事会工作报告

（二）审议公司２０１１年年度监事会工作报告

（三）审议公司独立董事２０１１ 年年度述职报告

（四）审议公司２０１１年年度财务决算及 ２０１２年年度财务预算报告

（五）审议公司２０１１年年度报告及报告摘要

（六）审议公司２０１１年年度利润分配方案

（七）审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案

（八）审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案

（九）审议公司关于董事会成员调整的议案

（十）审议公司关于监事会成员调整的议案

（十一）审议《公司章程》修正案

（十二）审议《公司董事会议事规则》修正案

（十三）审议《公司关联交易制度》的议案

（十四）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为 ２０１２ 年年度审计机构的议案

上述第八项议案涉及公司与控股股东中国电力投资集团公司（以下简称“中电投集团”）的关联交易，中国电力国际发展有限公司（以下简称“中国电力”）和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中电投集团和中国电力对上述议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

１．召开股东大会通知公告；

２．股东大会决议及会议记录；

３．律师法律意见书。

特此公告。

上海电力股份有限公司

二〇一二年六月十八日