证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会定于２０１２年６月２７日召开２０１２年第四次临时股东大会，有关《２０１２年第四次临时股东大会的通知》及《２０１２年第四次临时股东大会增加临时提案的补充通知》公司已分别于２０１２年６月１２日、６月１６日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上进行了公告。为方便投资者充分了解本次股东大会各项事宜，现将本次股东大会相关事项再次通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：２０１２年６月２７日（星期三）１４：３０

网络投票的时间：２０１２年６月２７日（星期三）９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００证券交易时间

二、现场会议地点：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座二楼公司会议室

三、会议方式

本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

四、会议审议议案

１、关于公司符合重大资产重组条件的议案

２、关于公司重大资产购买及增资方案的议案

３、关于《永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资报告书（草案）》及其摘要的议案

４、关于公司与本次重大资产购买及增资交易方签署附条件生效的相关协议的议案

５、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买及增资相关事宜的议案

６、关于为南京永泰能源发展有限公司提供担保的议案

７、关于华瀛山西能源投资有限公司为公司提供担保的议案

五、股权登记日：２０１２年６月２０日（星期三）

六、出席会议对象：

１、截止２０１２年６月２０日（星期三）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２、公司董事、监事、高级管理人员、中介机构代表及公司聘请的律师。

七、登记办法：

凡符合上述条件的股东请于２０１２年６月２５日—２６日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

八、会议会期半天，食宿及交通费用自理。

九、联系地址及电话

联系地址：北京市西城区宣武门西大街１２７号永泰Ａ座４层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：李 军、王 冲

联系电话：０１０－６３２１１８３１ 传 真：０１０－６３２１１８２３

邮政编码：１０００３１

附件１：２０１２年第四次临时股东大会网络投票操作程序

附件２：２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

永泰能源股份有限公司

董事会

二○一二年六月十九日

附件１：

永泰能源股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会网络投票操作程序

一、本次股东会议的网络投票将于２０１２年６月２７日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

二、投票操作

１、投票代码

２、表决议案

（１）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

（２）逐项表决

３、表决意见

４、买卖方向：均为买入。

三、投票举例

１、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，如对全部议案进行一次性表决投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

２、股权登记日持有“永泰能源”的投资者，对各个议案进行逐项表决投票，如对第一个议案进行投票，其应选择申报下列方式之一，表示相应的投票意见：

如对第二个议案投票，其申报价格相应修改为该议案对应价格“２．００元”，其余申报信息根据表示的不同投票意见依次同上。其他议案的投票依次类推。

四、投票注意事项

（１）若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９．００元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（２）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

（３）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件２：

永泰能源股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席永泰能源股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签字：

委托日期：

议案表决意见：

（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）