证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１２９ 股票简称：中环股份 编号：２０１２－３１

天津中环半导体股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东

大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 会议召开的基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间

现场会议召开时间：２０１２年６月２５日（星期一）下午１４ ：３０。

网络投票时间：２０１２年６月２４日—２０１２年６月２５日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月２５日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年６月２４日１５：００ 至２０１２年６月２５日１５：００ 期间的任意时间。

３、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司会议室。

４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

５、股权登记日：２０１２年６月２０日

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、会议出席对象

（１）截至２０１２年６月２０日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

（１）发行股票的种类

（２）发行数量

（３）发行方式

（４）发行对象

（５）定价原则及发行价格

（６）限售期

（７）募集资金数量及用途

（８）滚存利润安排

（９）决议有效期

（１０）上市地点

（１１）股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜

３、审议《关于公司２０１２年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；

４、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

５、审议《关于公司２０１２年非公开发行申请有效期的议案》；

６、审议《关于控股股东认购公司２０１２年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

７、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；

８、审议《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案的议案》；

９、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理２０１２年度非公开发行股票相关事宜的议案》；

１０、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

１１、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

１２、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

１３、审议《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》。

其中：议案一至议案十需股东大会作出特别决议，议案二需逐项表决，关联股东中环集团对议案二、议案六、议案七、议案八需回避表决。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

１、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

２、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、参加现场会议登记方法

１、登记时间：２０１２年６月２４日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１６：３０，２０１２年６月２５日上午９：００－１１：３０。

２、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路１２ 号天津中环半导体股份有限公司收发室。

联系人：安艳清、潘秀建、孙娟红

电话：０２２－２３７８９７６６ 转３０３７、３０１５

传真：０２２－２３７８８３２１

邮编：３００３８４

３、登记办法：

（１） 参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

（２） 异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以２０１２年６月２５日上午１１：３０ 时前到达本公司为准。股东书面委托代理人出席会议和参加表决的，授权委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达本公司。

４、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统的投票程序如下：

（１） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年６月２５日的９：３０ 至１１：３０、１３：００ 至１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ 输入买入指令；

Ｂ 输入证券代码３６２１２９；

Ｃ 输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次临时股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，具体如下表 ：

注：１００元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决，２．００代表对议案２全部子议案进行表决，２．０１代表对议案２子议案（１）进行表决，２．０２代表对议案２子议案（２）进行表决，依此类推。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案１进行投票表决时，如果股东先对议案１子议案的一项或多项投票表决，然后对议案１投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案１的投票表决意见为准；如果股东先对议案１投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案１的投票表决意见为准。

Ｄ 输入委托股数：在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ 确认投票委托完成。

（４）计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则以第一次投票结果为准进行统计。

（５）注意事项

Ａ 网络投票不能撤单；

Ｂ 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。

Ｄ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

Ｅ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（６）投票举例

Ａ 股权登记日持有“中环股份”Ａ 股的投资者，对公司议案投同意票，其申报如下：

Ｂ 如某股东对议案弃权票，对其他议案投赞成票，申报如下：

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

Ｂ、激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。申报方式如下：

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

Ｃ、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２） 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“天津中环半导体股份有限公司２０１２第三次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ 证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

（３）投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年６月２４日１５：００ 至２０１２年６月２５日１５：００ 期间的任意时间。

附：授权委托书

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

２０１２年６月１９日

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会。

１、委托人姓名： 委托人身份证号码：

２、代理人姓名： 代理人身份证号码：

３、委托人股东帐号： 委托人持有股数：

４、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

（１）、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（２）、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（３）、审议《关于公司２０１２年非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（４）、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（５）、审议《关于公司２０１２年非公开发行申请有效期的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（６）、审议《关于控股股东认购公司２０１２年非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

（７）、审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》；赞成 □ 反对 □ 弃权□

（８）、审议《关于公司２０１２年度非公开发行股票预案的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（９）、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理２０１２年度非公开发行股票相关事宜的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（１０）、 审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（１１）、审议《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（１２）、审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

（１３）、审议《关于修改＜独立董事工作制度＞的议案》；

赞成 □ 反对 □ 弃权□

５、如果委托人对上述第４ 项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是／否）：

６、授权委托书签发日期：

７、委托人签名（法人股东加盖公章）：

证券代码：００２１２９ 股票简称：中环股份 编号：２０１２－３２ 

天津中环半导体股份有限公司关于公司子公司获得高新技术企业认定证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司（以下简称“中环光伏”），于近日收到内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古自治区国家税务局、内蒙古自治区地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为ＧＲ２０１１１５００００２１，有效期 三年。

同时，公司子公司天津环鑫科技发展有限公司（以下简称“环鑫公司”），收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为ＧＲ２０１１１２０００１３２，有效期 三年。

通过高新技术企业认定后，２０１１年至２０１３年中环光伏、环鑫公司将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，并按１５％的税率征收企业所得税。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

二〇一二年六月十九日