证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月１８日召开总经理办公会议，审议通过《关于公司与丰田汽车公司及北京美达雅科技开发有限公司成立合资公司的议题》。公司与丰田汽车公司（以下简称“丰田汽车”）及北京美达雅科技开发有限公司（以下简称“美达雅”）拟将共同出资设立合资公司，合资公司暂定名称为“北京图迅丰达信息技术有限公司”（以下简称“图讯丰达”）。正式《合资合同》将于２０１２年６月２０日签署。

本次公司对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方信息

公司名称：丰田汽车公司

注册地址：日本国爱知县丰田市トヨタ町１番地

注册资本：３，９７０亿日元

法定代表人：丰田章男

主营业务：整车、发动机及汽车配套设施的设计生产等相关产业

实际控制人：无

公司名称：北京美达雅科技开发有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京新兴产业区丽泽中园二区２０８号１号楼１３０９室

注册资本：美元３０万元

法定代表人：小岛 修

主营业务：计算机软件开发及系统集成；汽车检测设备及产品的研发；技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品及委托加工的产品；系统应用管理维护；信息技术支持管理；数据处理。

实际控制人：丰田汽车公司

三、投资标的的基本情况

１、出资方式

公司与丰田汽车、美达雅共同签署《合资合同》后，三方将均以现金方式出资共同成立合资公司“图讯丰达”。

２、标的公司基本情况

图讯丰达注册资本构成如下：

３、标的公司经营范围

（１）向车载导航系统提供地图信息发布服务

（２）向车载导航系统提供内容服务

（３）运营和提供车辆远程综合信息服务

（４）策划和提供车辆远程综合信息服务

（５）提供中心型导航服务

（６）中国相关法律许可的其他信息提供服务及计算机软件的开发和服务。

四、对外投资合同的主要内容

１、投资金额

合资公司的投资总额为 ９２０万美元（ＵＳＤ９，２００，０００）。

２、董事会及管理人员安排

（１）董事会：６人董事会，四维图新委派３名董事，其中一名并担任董事长。丰田汽车委派２名董事，其中一名并担任副董事长，美达雅委派一名董事。

（２）管理层：总经理由四维图新提名，丰田汽车提名一名副总经理，美达雅提名一名副总经理。

３、合资期限

合资公司的合资期限，自营业许可证颁发之日起二十年。

４、违约条款

合资方中的任何一方违反合资合同规定的义务（以下称为“违约方”），遵守本合同规定义务的其它当事方（以下称为“守约方”）在违约方纠正其违约行为之前，不对违约方承担任何责任并可停止履行本合同规定的己方的义务。守约方以书面方式通知违约方改正违约行为后三十（３０）天内，违约方仍未纠正其违约行为时，违约方应赔偿守约方由于其违约行为带来的经济损失。并且，守约方如自己判断有必要时，经审查批准机构的批准，可采取以下各项对策。

（１）中途解散合资公司。

（２）守约方或守约方指定第三方收购违约方的出资部分。

（３）转让守约方所持有的合资公司的出资部分给违约方或其指定的第三方。

六、对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的风险分析：

在决定投资上述项目之前，公司已对该项目的市场前景进行谨慎分析和论证，充分考虑了项目产品和服务的市场需求，预期该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景。但尽管如此，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。

本项目投资事项尚处于筹备阶段，投资行为尚需双方有权决策机关审批，存在不确定性。

（二）本次投资对公司的影响

本次投资对公司２０１２年度的经营成果无重大影响。该项目若能成功实施，符合公司长远发展战略，有利于进一步拓展公司导航电子地图及车辆远程综合信息服务等业务、提升公司的盈利能力和综合竞争力。

本公司将根据合资事项的最新进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

２０１２年６ 月１９日