证券时报多媒体数字报

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2012-031

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通知于2012年6月8日以专人、邮件或传真等书面方式发出，会议于2012年6月19日上午8：00在公司三层会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方雨虹防水技术股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长李卫国先生召集和主持。

  经与会董事认真审议，以记名投票方式表决通过了《关于设立北京东方雨虹地矿安全技术有限公司（暂定名）的议案》。（以下简称"北京地矿安全公司）。

  经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

  基于能源产业的发展战略，国家对节能减排及安全生产越来越重视，因此解决地矿安全问题的相关产品及技术需求日益增大。公司决定及时开展对国际上快速发展起来的新型注浆材料和配套技术的研究，以针对复杂地质条件下煤岩体充填防塌方、偏帮、顶板稳定性控制、渗漏水及涌水等问题进行有效快速治理。

  为了拓展业务范围，增强综合竞争力，公司将地矿安全作为开拓的新领域，将投资设立全资子公司北京东方雨虹地矿安全技术有限公司（暂定名），注册资本为五千万元人民币，注册地点为北京市，出资资金为自筹。主要经营范围为：为煤矿、非煤矿山、隧道、水利水电工程、地下室民用建筑等各种建筑场、构筑物提供安全产品及与之配套使用的设备和工程施工，方案设计、技术咨询、人员培训等各项服务。

  北京地矿安全公司的成立将拓展公司业务领域，形成新的利润增长点，提高整体竞争实力及抗风险能力，进一步加强公司可持续发展能力。

  本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一二年六月二十日

  证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2012-032

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司

  关于股东股权质押解除及再质押公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年6月19日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司第一大股东及实际控制人李卫国先生的通知，获悉：

  其已于2012年6月18日将质押给北京银行股份有限公司建国支行的股份100,000,000股（占公司总股本的29.11%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。

  同日，其将持有的公司部分股份100,000,000股(为高管锁定股) 继续质押给北京银行股份有限公司建国支行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于2012年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从2012年6月18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押日止。

  截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份131,991,852股，占公司总股本的38.42%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的29.11%，累计质押所持公司股份为100,000,000股，占公司总股本的29.11%，占其本人所持公司股份的75.76%。

  特此公告。

  北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

  二零一二年六月二十日