证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万泽实业股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第三十八次会议于2012年6月19日在深圳万泽集团四楼会议室召开。会议通知于2012年6月13日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

  审议通过《关于万泽地产参加深圳市中住房地产开发有限公司39%股权竞拍议案》

  为增加土地储备，维持可持续发展，同意本公司全资控股子公司深圳市万泽房地产开发有限公司（以下简称"万泽地产"）于6月21日参加深圳市大恒拍卖有限公司6月13日刊登于《深圳商报》拍卖公告中关于黄少五、林文峰、杨进辉持有的深圳市中住房地产开发有限公司39%股权（其中：黄少五16%、林文峰17%、杨进辉6%）的竞拍。万泽地产按照董事会授权竞拍金额范围参与，并按规定时间交付竞拍保证金到指定帐户。

  具体竞拍情况公司将后续公告。

  表决结果：同意7票，无反对和弃权票。

  特此公告。

  广东万泽实业股份有限公司董事会

  2012年6月20日