证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１２－１７

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第五届董事会第九次（临时）会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）第五届董事会第九次会议的通知于２０１２年６月１４日以电子邮件的方式发出，于２０１２年６月１９日以现场加通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议由董事长芮勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

１．会议以９票赞同，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

２．会议以９票赞同，０票反对，０票弃权的结果，审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

独立董事候选人葛伟俊先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司股东大会选举。

具体内容详见６月２０日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

独立董事候选人简历：

葛伟俊，男，中国国籍，３７岁，本科学历，注册会计师，高级会计师。曾任大华会计师事务所部门经理，安永大华、安永华明会计师事务所高级经理，现任立信会计师事务所合伙人，兼任生迪光电科技股份有限公司独立董事。截至 ２０１２ 年 ６月 １９ 日，葛伟俊先生未持有公司股份， 与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系；不存在《公司法》第１４７条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１２－１８

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１．股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２．股东大会召集人：浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会。

３．公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４．会议的召开日期、时间：２０１２年７月５日（星期四）上午９：３０召开。

５．会议的召开方式：现场加通讯表决方式。

６．出席对象：

（１）截至２０１２年７月２日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及其他有关人员。

７．会议地点：浙江省湖州市美欣达路５８８号美欣达集团办公大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举葛伟俊先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

三、会议登记方法

１．登记时间：

２０１２年７月３日（星期二）上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０

２．登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

（２）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（３）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记。

（４）异地股东可以凭以上有关证件采取传真登记或信函方式登记（请在２０１２年７月３日下午４：３０前送达公司，并电话确认）。

３．登记地点：浙江省湖州市吴兴区美欣达路５８８号美欣达集团办公大楼三楼董秘办公室。

４．其他事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件到现场。

四、其他事项

１．会议联系方式：

联系人员：刘昭和、徐晓潇

联系电话：０５７２－２６１９９３５、０５７２－２６１９９３６

传真号码：０５７２－２６１９９０１

联系地址：浙江省湖州市吴兴区美欣达路５８８号

邮政编码：３１３０００

２．会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

五、备查文件

第五届董事会第九次（临时）会议决议。

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

２０１２年６月１９日

证券代码：００２０３４ 证券简称：美欣达 公告编号：２０１２－１９

浙江美欣达印染集团股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１２日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于２０１２年５月１４日刊登于《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本８１，１２０，０００股为基数，向全体股东每１０股派３．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．７０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月２７日，除权除息日为：２０１２年６月２８日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年６月２７日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月２８日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、有关咨询办法

地址：浙江省湖州市美欣达路５８８号

浙江美欣达印染集团股份有限公司证券部

电话：０５７２－２６１９９３５、０５７２－２６１９９３６

传真：０５７２－２６１９９０１

联系人：刘昭和、徐晓潇

六、备查文件

２０１１年年度股东大会决议。

特此公告！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日