证券时报多媒体数字报

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2012-031

  广东德联集团股份有限公司

  关于2012年第一次临时股东大会届次的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年6月2日在中国证监会指定信息披露媒体披露了《2012年第一次临时董事会决议的公告》（公告编号：2012-026）、《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2012-028）。由于工作人员失误，导致以上两次公告中关于召开临时股东大会的届次出错，此次召开临时股东大会的届次应为"2012年第三次临时股东大会"。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。现将相关内容予以更正：

  1、《2012年第一次临时董事会决议的公告》

  原文：二、审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。议案主要内容：公司董事会拟定于2012年6月19日下午14:30在广东省佛山市南国桃园旅游度假区枫丹白露酒店会议室召开2012年第一次临时股东大会。

  更正后：二、审议通过了《关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。议案主要内容：公司董事会拟定于2012年6月19日下午14:30在广东省佛山市南国桃园旅游度假区枫丹白露酒店会议室召开2012年第三次临时股东大会。

  2、《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》

  （1）原文：关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告。

  更正后：关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告。

  （2）原文：广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

  更正后：广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时董事会审议通过了《关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

  （3）原文：

  2012年第一次临时股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年6月19日召开的广东德联集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

  更正后：

  2012年第三次临时股东大会授权委托书；

  兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2012年6月19日召开的广东德联集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

  其他未变，更正后的《2012年第一次临时董事会决议的公告》及《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》详见附件。

  特此公告！

  附件：《2012年第一次临时董事会决议的公告》；

  《关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二零一二年六月十九日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2012-032

  广东德联集团股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况。

  2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情况，变更的议案为2011年度股东大会关于《公司2011年度股利分配预案》 。

  3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012年6月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《广东德联集团股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》。

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  3、现场召开地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游度假区枫丹白鹭酒店会议室。

  4、现场会议召开时间：2012年6月19日（周二）。

  5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月18日下午15:00至2012年6月19日下午15:00的任意时间。

  6、召集人：公司第二届董事会。

  7、主持人：董事长徐咸大先生。

  8、本次会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代理人共计32人，代表股份105,029,607股，占公司股份总数的65.6435％。其中，参加现场股东大会进行投票的股东共11名，代表有表决权股份103,951,837股，占公司股份总数的64.9699%；参与网络投票的股东21人，代表有表决权股份1,077,770股，占公司股份总数的0.6736%。

  2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师出席并见证了本次会议。

  三、会议议案审议情况

  本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

  1、审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》。

  同意104,935,917股，占出席本次股东大会所持表决权股份总数的99.9108%，反对93,690股，弃权0股。

  该议案经本次股东大会审议通过，2011年度股东大会审议通过的《公司2011年度股利分配预案》失效。

  四、律师出具的法律意见

  北京市君泽君律师事务所王祺律师、许迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东德联集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一二年六月十九日