证券时报多媒体数字报

股票简称：欧菲光 股票代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０４３

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于南昌欧菲光科技有限公司

拟购买土地使用权的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第一届董事会第十七次会议及２０１０年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟在南昌投资设立全资子公司（即南昌欧菲光科技有限公司），实施新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目，该项目计划投资总额为３．５亿元人民币，其中购买土地及厂房预计１．２亿元。

根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，南昌欧菲光科技有限公司拟购买位于江西省南昌经济技术开发区，地处黄家湖路以南、龙潭村以东、青岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，厂区工业用地３０１亩。

根据公司《投资决策管理制度》第六条（二）公司拟对外投资、购买、出售、置换资产、抵押借款、银行信贷等达到以下标准之一时，需经公司董事会批准后方可实施：

１、公司与主营业务相关的对外投资、收购出售资产数额占公司最近一期审计总资产３０％以内的，由公司董事会审批，包括但不限于采购原材料、燃料、动力，销售产品、商品、提供服务、相关费用支出、相关业务合同、协议等，以及购置和建造固定资产、对主营业务和主营业务上下游等相关行业的企业进行不以上市为目的的投资参股或控股等事项；公司主营业务或主营业务上下游相关的土地使用权、厂房建筑物（仅限于以自用为目的）及股权等竞拍事项１２个月之内累计竞拍额度不超过１．２亿元的，授权董事会审批。

现就关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

本次购买土地使用权及房屋建筑物不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 交易对方基本情况

本次购买土地使用权的转让方为：晶湛（南昌）科技有限公司

成立日期：２００４年３月２０日

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

注册资本：９９９８万美元

住所： 江西省南昌经济技术开发区黄家湖路

经营范围：０．１５微米以下集成电路芯片、半导体、新型电子元器件、液晶显示屏、电子产品、照明灯具、微风力发电机组的生产、销售。

三、 交易标的基本情况

本次交易标的位于江西省南昌经济技术开发区，地处黄家湖路以南、龙潭村以东、青岚水渠以北区域工业用地及地面建筑物，厂区工业用地３０１亩，框架结构厂房２８，２０８平方米、轻结构厂房１０，５００平方米、框架结构办公楼１１，６７４平方米、框架结构宿舍楼６，０９６平方米及厂区内道路、绿化、围墙、配电及其厂房、宿舍内的设备设施等建筑物（以正式的交易协议为准）。交易标的所涉及的土地性质为工业用地。本地块及地面建筑物所有权人为晶湛（南昌）科技有限公司，权属不存在瑕疵。

本次交易金额以人和司法鉴定中心评估价为准（其公司原有相关资料丢失）公司将在股东大会审议通过后与交易对方签订正式转让协议。在此范围内股东大会授权董事会、管理层代表公司签署相关协议及办理过户手续，公司将在签订正式协议后另行公告。

四、购买土地对公司的影响

根据公司投资成立南昌欧菲光科技有限公司的相关规划，本次购买土地将进一步解决公司规划发展对经营场地的需求，为公司未来的发展提供必要的保障。

特此公告！

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１２年６月１９日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１２－０４４

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于２０１２年第四次临时股东大会

增加临时提案的公告

暨召开２０１２年第四次临时股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司控股股东—深圳市欧菲投资控股有限公司（持有公司股份占公司总股本的２７．２７％，以下简称“欧菲控股”）向公司董事会书面提交了《关于提请增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１２年６月１２日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《 关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》，公司定于２０１２年６月２８日（星期四）上午１０：００召开２０１２年第四次临时股东大会。

公司董事会于２０１２年６月１８日收到公司控股股东—欧菲控股（持有公司股份占公司已发行股本总额的２７．２７％，书面提交的《关于增加２０１２年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在２０１２年６月２８召开的公司２０１２年第四次临时股东大会增加审议如下议案：

关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。

经董事会核查，截至本公告发布日，欧菲控股持有公司股份５２，３６３，５８４股，占公司已发行股本总额的２７．２７％。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司２０１２年第四次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年６月１２日发布的《 关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、股东大会的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。 电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

４、会议时间：２０１２年６月２８日（星期四）上午１０：００－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１２年６月２６日（星期二）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、审议关于《银行融资及担保事项》议案；

２、审议关于《更换会计师事务所》议案

３、审议关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案；

议案于２０１２年６月１１日经第二届董事会第十七次会议（临时）审议通过，并于２０１２年６月１２日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１２年６月２７日（星期三）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１２年６月１９日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１２年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１２年６月２８日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

日期： 年 月 日

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在＂同意＂、＂反对＂、＂弃权＂下面的方框中打

＂√＂为准，每项均为单选，多选无效。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。