证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建省南纸股份有限公司（以下简称公司）临时董事会于2012年6月19日9:00在福州山海大厦十二楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司监事3人，实到3人列席了会议，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄金镖先生主持，审议通过了《关于公司拟继续以存货为质押物向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请借款5000万元的议案》。

  2010年8月19日，公司五届三次董事会审议通过了《关于公司拟以存货为质押物向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请借款5000万元的议案》，会议同意公司以货值人民币捌仟叁佰捌拾玖万贰仟壹佰元整的存货（包括新闻纸、文化纸、木溶解浆、木浆等）为质押物，向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请商品融资借款伍仟万元整，质押担保期限2年，质押期限于2012年6月20日到期。为满足公司生产经营所需资金，会议同意继续以货值人民币捌仟叁佰捌拾玖万贰仟壹佰元整的存货（包括新闻纸、文化纸、木溶解浆、木浆等）为质押物，向中国工商银行股份有限公司南平延平支行申请商品融资借款伍仟万元整，质押融资期限一年。

  此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  福建省南纸股份有限公司董事会

  二O一二年六月十九日