证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告》在2012年5月31日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、 会议召开基本情况

  1、召开方式：现场会议；

  2、召开时间：2012年6月19日上午9:00；

  3、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  4、召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长蒋明先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计5名，代表股份数为630,757,299股，占公司总股本812,025,000股的77.68%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过《关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施"配南钢30,000m3/h气体项目"的议案》；

  表决结果：同意630,757,299股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

  表决结果：同意630,757,299股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案》；

  表决结果：同意630,757,299股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

  表决结果：同意630,757,299股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案》；

  表决结果：同意627,678,758股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的99.51%；反对3,078,541股，占出席会议有表决权股份总数的0.49%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

  表决结果：同意630,757,299股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  六、见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2012年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2012年6月19日