证券时报多媒体数字报

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2012-043

  广州珠江啤酒股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会无新提案提交表决。本次股东大会无否决或修改提案的情形。

  一、会议召开和出席

  （一）会议召开情况

  1、 召开方式：现场会议；

  2、 召开时间：2012年6月19日下午14:00；

  3、 召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司办公楼201会议室；

  4、 召集人：公司董事会；

  5、 现场会议主持人：董事廖加宁女士；

  6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  （二）会议出席情况

  本次股东大会到会股东及股东代表共计7名，代表股份数为587,119,130股，占公司总股本680,161,768股的86.32%。公司部分董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员、见证律师和保荐机构代表列席了会议。

  二、会议决议

  本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司董事会换届选举的议案》；

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举方贵权先生、廖加宁女士、王志斌先生、Miguel Patricio（中文名：傅玫凯）先生、王仁荣先生为公司第四届董事会非独立董事；选举杨永福先生、曹洲涛女士、林斌先生为第四届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上8名董事与公司职工代表选举产生的的职工代表董事罗志军先生共同组成公司第四届董事会，任期自2012年6月19日至2015年6月18日。具体表决情况如下：

  1.非独立董事选举结果：

  1.1选举方贵权先生为第四届董事会董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  1.2选举廖加宁女士为第四届董事会董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  1.3选举王志斌先生为第四届董事会董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  1.4选举王仁荣先生为第四届董事会董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  1.5选举Miguel Patricio（中文名：傅玫凯）先生为第四届董事会董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  2.独立董事选举结果：

  2.1选举杨永福先生为第四届董事会独立董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  2.2选举曹洲涛女士为第四届董事会独立董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  2.3选举林斌先生为第四届董事会独立董事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  （二）审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司监事会换届选举的议案》；

  会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举李焰坤先生、Pedro Ferraz Aidar（中文名：柏德禄）先生、姚利畅先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表选举产生的职工代表监事王世基先生、何雄先生共同组成公司第四届监事会，任期自2012年6月19日至2015年6月18日。具体表决情况如下：

  1.选举李焰坤先生为第四届监事会监事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  2.选举柏德禄先生为第四届监事会监事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  3.选举姚利畅先生为第四届监事会监事

  选举结果：同意587,119,130票，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  （三）审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》；

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （四）审议通过《关于广州珠江啤酒股份有限公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （五）审议通过《关于改聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2012年财务报表审计机构的议案》

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  公司对原财务报表审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）及其羊城分所多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。

  （六）审议通过《关于制订分红管理制度的议案》；

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （七）审议通过《关于修订公司章程的议案》；

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （八）审议通过《关于琶醍公司租用博物馆和庆典大道范围的闲置厂房及土地的议案》；

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  （九）审议通过《关于发行短期融资券的议案》。

  同意587,119,130股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。

  三、见证律师意见

  本次股东大会由广东广信律师事务所许丽华、黄菊律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会各项决议均合法有效。

  四、备查文件

  （一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  （二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2012年第二次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司董事会

  2012年6月20日

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2012-044

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于2012年6月19日下午在公司办公楼201会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开并表决，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2012年6月12日通过电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人，其中方贵权先生、Miguel Patricio（中文名：傅玫凯）先生、王仁荣先生、罗志军先生、杨永福先生以通讯方式参加会议，其他四名董事参加现场会议。会议由廖加宁董事主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

  选举方贵权先生为公司第四届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  二、审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

  选举Miguel Patricio（中文名：傅玫凯）为公司第四届董事会副董事长。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  三、审议通过《关于选举公司第四届董事会战略委员会委员的议案》。

  选举方贵权先生、Miguel Patricio（中文名：傅玫凯）先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会战略委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  上述委员选举方贵权先生为主任委员。

  四、审议《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

  选举廖加宁女士、王仁荣先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  上述委员选举杨永福先生为主任委员。

  五、审议《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。

  选举廖加宁女士、王仁荣先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会审计委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  上述委员选举林斌先生为主任委员。

  六、审议《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》。

  选举方贵权先生、王仁荣先生、曹洲涛女士、杨永福先生、林斌先生为公司第四届董事会提名委员会委员。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  上述委员选举曹洲涛女士为主任委员。

  七、审议《关于聘任公司总经理的议案》。

  聘任廖加宁女士为公司总经理，任期自2012年6月19日至2015年6月18日。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  八、审议《关于聘任公司副总经理、总工程师和财务总监的议案》。

  聘任王志斌先生、罗志军先生、叶木甦先生、杨印宝先生、林武扬先生、熊国湘先生为公司副总经理，聘任李惠萍女士为公司总工程师，聘任朱维彬先生为公司财务总监。上述人员任期均为：自2012年6月19日至2015年6月18日。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  九、审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

  聘任孙洁敏女士为公司审计部负责人，任期自2012年6月19日至2015年6月18日。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  十、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任王建灿先生为公司证券事务代表，任期自2012年6月19日至2015年6月18日。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  王建灿先生联系方式如下：

  1、办公地址：广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号 公司证券部

  2、邮政编码：510315

  3、联系电话：020-84207045

  4、传真号码：020-84207045

  5、电子邮箱：xuezikingw@yahoo.com.cn

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司

  董事会

  2012年6月20日

  附：高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的简历

  （1）廖加宁女士，1956年2月出生，硕士（MBA），教授级高级工程师，现任本公司董事、总经理，广州珠江啤酒集团有限公司（以下简称"珠啤集团"）副董事长；曾任广州市珠江啤酒厂酿造厂厂长、技术部主任、副厂长，珠啤集团总经理助理、副总经理，本公司董事长。

  （2）王志斌先生，1965年2月出生，硕士（MBA），教授级高级工程师，现任本公司董事、副总经理，珠啤集团董事；曾任广州市珠江啤酒厂计划调度室主任、副厂长，珠啤集团生产部副经理、经理，本公司总经理助理。

  （3）罗志军先生，1966年9月出生，学士，助理工程师，现任本公司董事、副总经理，珠啤集团董事；曾任珠啤集团酿造厂副厂长、厂长、设备工程部经理。

  （4）叶木甦先生，1968年10月出生，硕士，工程师，现任本公司副总经理；曾任广州思创科技发展有限公司总经理，本公司投资管理部经理、品牌拓展部经理、储运部经理。

  （5）杨印宝先生，1964年1月出生，硕士，高级会计师，现任本公司副总经理；曾任安徽金种子集团公司总会计师兼营销总监，兼任安徽金太阳啤酒有限公司总经理、兼任安徽金种子集团种子酒总厂厂长和玻璃制品分公司经理，本公司财务副总监兼财务部副经理、投资管理部经理和财务总监。

  （6）林武扬先生，1972年2月出生，硕士，现任本公司副总经理；曾任本公司拓展部经理、销售中心经理、总经理助理、品牌营销中心经理。

  （7）熊国湘先生，1964年12月出生，硕士研究生，工程师，现任公司副总经理；曾任广州市珠江啤酒集团公司销售公司副经理、深圳青岛啤酒销售有限公司副总经理、北京燕京啤酒股份有限公司副总经理。

  （8）李惠萍女士，1961年7月出生，学士，教授级高级工程师，现任本公司总工程师；曾任珠啤集团技术部主任、技术质量部经理、副总工程师。

  （9）朱维彬先生，1961年6月出生，本科，高级会计师，现任本公司财务总监；曾任中国核工业总公司711矿财务处会计，广州民润岛内价商业连锁股份公司财务部会计经理，广州轻工工贸集团有限公司、广州纺织工贸企业集团有限公司和珠啤集团专职监事，本公司财务副总监。

  （10）孙洁敏女士，1974年11月出生，学士，现任本公司审计部副经理；曾于珠啤集团发展部工作，曾任本公司审计部经理助理。

  （11）王建灿先生，1983年8月出生，本科，现任本公司证券事务代表；曾任本公司投资管理专员、证券事务专员。

  上述人员均无持有本公司股份，无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除廖加宁女士担任本公司控股股东珠啤集团副董事长、王志斌先生担任珠啤集团董事、罗志军先生担任珠啤集团董事以及朱维彬先生在过去一年曾任珠啤集团监事外，其他人员与控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2012-045

  广州珠江啤酒股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第一次会议于2012年6月19日在公司办公楼201会议室召开。本次会议采用现场和通讯相结合的方式审议并表决，召开本次会议的通知及相关资料已于2012年6月15日通过电子邮件等方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事王世基先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  与会监事经认真讨论，形成监事会决议如下：

  一致同意选举王世基先生为公司第四届监事会主席。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  广州珠江啤酒股份有限公司监事会

  2012年6月20日