证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第四次临时股东大会批准公司参与发行广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据（该中小企业集合票据发行流程跨年度），详情请参见 2011 年7月29日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  公司于近日收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2012]SMECN19号），经中国银行间市场交易商协会2012年第25次注册会议审议通过，决定接受包括本公司在内的三家企业的集合票据注册，现将相关事项公告如下：

  1、此次集合票据总注册金额为人民币3.8亿元，其中本公司注册金额为1亿元。本次集合票据由招商银行股份有限公司主承销。

  2、本次发行集合票据将自本通知书发出之日起2个月内一次性完成。

  3、公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》规定，做好信息披露工作。

  4、所募集的资金计划用于综合流动资金周转及优化公司债务结构，如存续期内需要变更募集资金用途，须经有权机构决议通过并提前披露。变更后的募集资金用途也应符合国家法律法规及政策要求。

  5、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，将严格按照投资人保护机制的要求，落实相关承诺。

  6、公司将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销商后续管理工作指引》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具突发事件应急管理工作指引》规定，建立健全后续管理相关工作制度，并积极配合主承销商开展后续管理工作。

  7、公司在集合票据发行、承兑过程中和集合票据存续期内如遇重大问题，将及时向交易商协会秘书处报告。

  本次集合票据发行时间公司将择机确定，具体发行相关文件将通过中国债券信息网披露（http://www.chinabond.com.cn），公司将按规定及时公告本次发行后续工作的相关情况。

  特此公告

  广州御银科技股份有限公司董事会

  2012年6月19日