证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年6月20日下午2:30

  2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

  5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参与投票的股东（代理人）共188人，代表股份257,410,980股，占公司有表决权股份总数的23.60%。其中，现场出席股东大会的股东（代理人）共29人，代表股份231,518,223股；通过网络投票的股东（代理人）共159人，代表股份25,892,757股。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了公司《2011年年度报告》，表决结果为：

  同意225,289,058股，占出席会议所有股东所持表决权87.52%；反对31,792,922股，占出席会议所有股东所持表决权12.35%；弃权329,000股，占出席会议所有股东所持表决权0.13%。

  2、审议通过了公司《2011年度董事局工作报告》，同时听取了独立董事2011年度述职报告，表决结果为：

  同意225,288,558股，占出席会议所有股东所持表决权87.52%；反对31,792,922股，占出席会议所有股东所持表决权12.35%；弃权329,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.13%。

  3、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》，表决结果为：

  同意225,246,458股，占出席会议所有股东所持表决权87.50%；反对31,851,022股，占出席会议所有股东所持表决权12.37%；弃权313,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

  4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》，表决结果为：

  同意225,127,458股，占出席会议所有股东所持表决权87.46%；反对31,954,222股，占出席会议所有股东所持表决权12.41%；弃权329,300股，占出席会议所有股东所持表决权0.13%。

  5、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》，经中审亚太会计师事务所审计，本集团2011年度实现净利润269,923,293.62元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），不进行利润分配,表决结果为：

  同意224,206,536股，占出席会议所有股东所持表决权87.10%；反对33,008,044股，占出席会议所有股东所持表决权12.82%；弃权196,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.08%。

  6、审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》，表决结果为：

  同意224,517,458股，占出席会议所有股东所持表决权87.22%；反对32,592,922股，占出席会议所有股东所持表决权12.66%；弃权300,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.12%。

  7、审议通过了《转让惠州地产公司100%股权的关联交易议案》，表决结果为：

  同意256,686,601股，占出席会议所有股东所持表决权99.72%；反对466,979股，占出席会议所有股东所持表决权0.18%；弃权257,400股，占出席会议所有股东所持表决权0.10%。

  8、审议通过了《关于授权董事局出售相关子公司股权的议案》，表决结果为：

  同意256,682,801股，占出席会议所有股东所持表决权99.72%；反对466,979股，占出席会议所有股东所持表决权0.18%；弃权261,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.10%。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师名称：曾铁山、方伟敏

  3、结论性意见：

  经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  特此公告

  中国宝安集团股份有限公司董事局

  二○一二年六月二十一日