证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉健民药业集团股份有限公司于２０１２年６月１５日发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于２０１２年６月２０日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道４８４号武汉健民集团总部２号会议室召开本次会议。会议应到董事１１人，实到董事６人（董事李福康、张庆生、刘浩军因工作原因未能亲自出席，均委托何勤董事长代为出席并行使表决权；独立董事祝卫因公出差，委托独立董事尚阳代为出席并行使表决权；独立董事屠鹏飞因公出差，委托独立董事林宪代为出席并行使表决权。），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长何勤先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

１、关于受让武汉健民创业投资有限公司股权的议案，

同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

公司以人民币２００万元的价格受让控股子公司武汉健民集团维生药品有限责任公司持有的武汉健民创业投资有限公司６．６７％的股权，本次股权受让完成后，武汉健民创业投资有限公司将成为公司全资子公司。

２、关于吸收合并武汉健民创业投资有限公司的议案

同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

公司通过整体吸收合并的方式合并全资子公司武汉健民创业投资有限公司的全部资产、负债和业务。合并完成后公司存续经营，武汉健民创业投资有限公司的独立法人资格注销，其所有资产（包括但不限于固定资产、流动资产等资产）合并进入公司；负债及应当承担的其它义务由公司承继。

该公司作为公司全资子公司，其财务报表已按１００％比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。

３、关于调整公司部分企业坏账准备计提比例的议案

同意：１１票 弃权：０票 反对：０票

公司对部分商业类企业（指非医院纯销商业）及医药工业等企业应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏帐准备的比例进行变更（３年以下计提方式保持不变，３年以上的计提方式由单级计提变更为分级计提），具体情况如下：

按调整后的坏账准备提取比例，结合公司往年的应收款项情况和对公司２０１２年底应收款项余额的估计数，此项会计估计变更影响公司２０１２年度净利润减少约７０万元。

特此公告。

武汉健民药业集团股份有限公司董事会

二○一二年六月二十日