证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2012-010 债券代码：122013 债券简称：08北辰债 北京北辰实业股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第二次会议于2012年6月20日以传真表决的方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，董事曾劲先生书面委托董事长贺江川先生进行表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议审议并一致通过决议如下：
同意委派马鸿鹤出任北京北辰嘉权时代名门商业有限公司的董事及董事长，同时免去刘铁林的董事及董事长职务。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京北辰实业股份有限公司董事会
2012年6月20日
本版导读：
| 浙江仙琚制药股份有限公司公告（系列） | 2012-06-21 | |
| 福耀玻璃工业集团股份有限公司２０１１年度利润分配实施公告 | 2012-06-21 | |
| 西北轴承股份有限公司公告（系列） | 2012-06-21 | |
| 青海明胶股份有限公司关于公司 控股子公司河南省焦作金箭明胶 有限责任公司资产解封的公告 | 2012-06-21 | |
| 深圳茂硕电源科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 | 2012-06-21 | |
| 江铃汽车股份有限公司七届五次董事会会议决议公告 | 2012-06-21 | |
| 北京北辰实业股份有限公司 第六届第二次董事会决议公告 | 2012-06-21 | |
| 福建三木集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 | 2012-06-21 | |
| 露笑科技股份有限公司公告（系列） | 2012-06-21 |
