证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于２０１２ 年６ 月２０ 日在指定媒体披露了《烟台东诚生化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通知》、《烟台东诚生化股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》、《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的公告》。由于工作人员疏忽，导致部分公告文件内容有误，现更正如下：

一、《烟台东诚生化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通知》

（一）附件一：《授权委托书》议案一

原文：

《关于使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》

更正为：

《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》

（二） 附件二：股东参会登记表

原文：

截止２０１２年６月２７日下午３：００交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

更正为：

截止２０１２年６月２９日下午３：００交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

二、《烟台东诚生化股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》

（一）七、备查文件

原文：

公司独立董事徐康森、王恩政关于使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目等议案的独立董事意见；

更正为：

公司独立董事徐康森、王恩政关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目等议案的独立董事意见；

三、《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的公告》

（一）正文第一段

原文：

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”、“公司”或“本公司”）于２０１２年６月１８日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》

更正为：

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”、“公司”或“本公司”）于２０１２年６月１８日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》

（二）三、董事会决议情况

原文：

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》。

更正为：

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》。

（三）七、备查文件

原文：

公司独立董事徐康森、王恩政关于使用超募资金投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目等议案的独立董事意见；

更正为：

公司独立董事徐康森、王恩政关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目等议案的独立董事意见；

更正后的《烟台东诚生化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通知》、《烟台东诚生化股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告》、《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的公告》详见附件。以上更改内容给投资者带来不便，公司深表歉意。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

烟台东诚生化股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日

附件：烟台东诚生化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会通知

烟台东诚生化股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会

２、股东大会的召集人：董事会，２０１２年 ６月１８日公司第二届董事会第八次会议审议通过召开公司２０１２年第一次临时股东大会的决议。

３、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４、会议召开日期、时间：２０１２年 ７月 ５日上午９：００

５、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决。

６、出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日２０１２年 ６月２９日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黄河路８６号烟台新时代大酒店二楼会议室

二、会议审议事项：

１、《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》；

２、《关于修订启用公司上市后适用的＜烟台东诚生化股份有限公司章程（草案）＞的议案》；

３、《关于改选孙宏涛先生为公司监事的议案》；

４、《关于调整独立董事薪酬的议案》

三、会议登记方法：

１、登记手续：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（３）异地股东可以采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：山东省烟台市经济技术开发区长白山路７号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室，邮编：２６４００６（信封请注明“股东大会”字样），传真或信函方式以２０１２年 ７月 ２日１７ 时前送达公司为准。公司不接受电话方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年７月２日，上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００．

３、登记地点及联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路７号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室。

电话：０５３５－ ６３７１１１９ 传真：０５３５－ ６３７１１１９

联系人：宋天峰 刘晓杰

四、会议联系方式：

地址：山东省烟台市经济技术开发区长白山路７号烟台东诚生化股份有限公司董事会办公室。

电话：０５３５－ ６３７１１１９

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｄｃｂ－ｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

联系人：宋天峰 刘晓杰

与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、备查文件

１、 第二届董事会第八次会议决议

２、 第二届监事会第五次会议决议

六、附件

１、 授权委托书

２、 股东参会登记表

烟台东诚生化股份有限公司董事会

２０１２年６月１８日

附件１：

授权委托书

本人（本单位）作为烟台东诚生化股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席烟台东诚生化股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“赞成“”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。）

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： ２０１２ 年 月 日

附件２：

股东参会登记表

截止２０１２年６月２９日下午３：００交易结束时本公司（本人）持有烟台东诚生化股份有限公司的股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

证件号码： 股东账户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件：烟台东诚生化股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告

烟台东诚生化股份有限公司关于

使用超募资金归还银行贷款和永久性

补充流动资金的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“本公司”）于２０１２年６月１８日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，现将使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的事项的相关事宜公告如下：

一、本公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３５５号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，发行价格为每股２６．００元，募集资金总额为７０，２００．００万元， 募集资金净额为６３，９３６．２９万元，扣除已在招股说明书中披露的募集资金使用计划２２，７１２．７９万元，超募资金４１，２２３．５０万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于２０１２年５月１８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【２０１２】１２００１号《验资报告》。

二、超募资金使用计划

为提高募集资金使用效率，降低本公司财务费用，满足本公司业务发展对流动资金的需求，提高本公司盈利能力，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字【２００７】２５号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规则以及《公司章程》的规定，结合本公司生产经营需求及财务情况，本公司拟使用超募资金７０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中１０００万元用于归还银行贷款；６０００万元用于永久性流动资金。具体拟执行方案如下：

（一）归还银行贷款

使用募集资金归还银行贷款１０００万元，明细如下：

（二）永久补充流动资金

本公司决定使用超募资金６０００万元永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营活动。

上述募集资金使用计划经本公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项。

三、本公司董事会决议情况

本公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

本公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的前１２个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的１２个月内不进行证券投资等高风险投资。

四、本公司独立董事意见

董事会提议公司使用超募资金７０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中１０００万元用于归还银行贷款；６０００万元用于永久性补充流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《独立董事制度》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，我们认为：公司使用超募资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，有利于满足公司日常生产经营需要、减少公司财务费用支出和提高募集资金的使用效率；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。因此，同意该使用超募资金的事项。

五、本公司监事会意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在投资“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期工程后，本次超额募集资金尚余２３，２２３．５万元，根据本公司生产经营需求及财务情况，本公司拟使用超募资金７０００万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中１０００万元用于归还银行贷款；６０００万元用于永久性流动资金。剩余超募资金１６２２３．５万元将优先用于“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的二期建设或其他合理项目，或者在适当时机归还银行贷款、永久补充流动资金。该方案既能满足公司经营发展的需要，又有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。因此，同意公司使用超募资金７０００万元偿还银行贷款并永久性补充流动资金。

六、本公司保荐机构的意见

东诚生化拟使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金事项，已经东诚生化第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，截止目前已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

东诚生化本次超募资金的使用未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，提升公司盈利能力。东诚生化本次超募资金使用符合公司及全体股东的利益，具有执行的必要性。东诚生化最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时，东诚生化承诺使用募集资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，民生证券同意东诚生化使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金。

七、备查文件

１、 本公司第二届董事会第八次会议决议

２、 本公司第二届监事会第五次会议决议

３、 公司独立董事徐康森、王恩政关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目等议案的独立董事意见；

４、 民生证券有限责任公司关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司

董事会

２０１２年６月１８日

附件：关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的公告

关于投资建设烟台东诚生化股份

有限公司生物医药工业园

项目的公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”、“公司”或“本公司”）于２０１２年６月１８日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》，现就关于投资建设“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的事项公告如下：

一、公司投资建设“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”的计划

为进一步完善公司产品产业链，增加公司核心竞争力，公司按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，本着遵循股东利益最大化的原则，公司拟投资４．７７亿元建设“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”，该项目已经山东省医药设计院论证，出具了可行性研究报告，认为项目可行。

（一）该项目基本情况

１、项目名称：烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目

２、项目建设地点：烟台经济技术开发区天津北路与贵阳大街交叉路口东南侧，项目初步规划占地１０００００平方米。

３、项目实施主体：公司之全资子公司烟台北方制药有限公司

４、项目主要建设内容：（１）年产３０００万支的肝素钠注射液，年产２５００万支的硫酸软骨素注射液２５００万支的水针注射剂生产线。（２）年产注射用绒促性素１４９３万支、注射用氢化可的松琥珀酸钠１０００万支、注射用尿促性素１２０万支的冻干粉针剂生产线。（３）年产盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片５亿片，细胞色素Ｃ片１．２５亿片的固体制剂片剂生产线。（４）年产保健品软骨素氨糖胶囊２亿粒的生产线。

５、项目投资规划：该项目总投资估算为４．７７亿元，其中：建设投资４０３７９．８１万元（包含建筑工程、设备购置、安装工程、预备费等费用）；铺底流动资金７３５２．５１万元。项目初步规划分两期实施，其中：一期投资１．８亿元，资金来源为超募资金，主要建设内容为注射剂车间及相关辅助设施，主要产品包括肝素钠注射液、硫酸软骨素注射液、注射用绒促性素等产品，预计达产时间为２０１４年１月；二期投资２．９７亿元，公司通过自筹等途径解决，预计二期启动时间为２０１４年２月，主要建设内容为固体制剂车间、保健品车间及相关辅助设施，预计达产时间为２０１６年１月，主要产品包括盐酸氨基葡萄糖硫酸软骨素片、软骨素氨糖胶囊等系列产品。如果一期投资因不可预见因素导致延缓，不影响二期项目的投资建设。

６、该项目一期的实施进度如下：

（二）该项目建设的必要性

近年来，我国的医药产业取得了较快的发展，很多地区都将医药产业、特别是生物制药作为新兴支柱产业，国家先后出台了《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《促进产业结构调整暂行规定》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等政策促进生化医药行业快速发展，因此该项目符合国家产业政策。

公司使用超募资金投资生化医药工业园项目一期是现有主营业务的自然拓展和和延伸，项目建成后将有助于消化募集资金投资项目的新增产能，进一步延伸产业链条，增加产品附加值，扩大产销规模，提升核心竞争力和抗风险能力。

（三）项目预计效益

根据公司对项目的可行性分析，并基于以下假设前提：

１、项目按进度达产，市场情况基于现有市场未发生重大变化，客户订单符合预期，产能利用率充足。

２、相关价格按目前市场情况计算。

本项目采用以销定产方式，项目整体（含一期、二期工程）达产后，预计年新增营业收入１８２，４０５．４８万元；预计生产期年平均新增利润总额１３，７０４．７９万元，税后利润总额１０，２７８．５９万元。预计财务内部收益率（税后）２１．５９％。

特别提示：上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算，并不代表公司对该项目的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。

（四）本项目关联交易情况

该项目的建设未涉及关联交易。

（五）本项目可能存在的风险

１、产品市场风险

虽然本次“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”已进行了充分地分析和论证，但由于市场本身具有不确定因素，如项目建成投产后市场环境发生了巨大不利变化等，有可能使本项目实施后面临一定的市场风险。

２、项目实施达不到预期收益水平的风险

虽然本次“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”经过了可行性研究论证，预期能够产生新的经济效益，但在项目实施过程中，如果遇到原材料价格大幅波动等上游市场因素及其他因素，都可能给该项目生产经营和盈利水平带来影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。

３、项目审批风险

虽然本次“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”已进行了充分地分析和论证，但是鉴于公司需要取得该项目相关的药品注册批号及通过国家食品药品监督管理局的ＧＭＰ审核，因此，该项目如不能在公司预计时间内取得部分药品注册批号或不能按照计划通过ＧＭＰ认证，该项目将面临不能如期投产或达到预期经济效益的风险。

４、环保施工政策风险

本公司属于医药制造行业，在生产经营过程中会产生一定的污染物。虽然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排放，但是随着整个社会环保意识的增强，我国政府逐步颁布实施越来越严格的环保法律法规及相关标准，因此，该项目面临无法在预计时间内办理施工许可，及完成环保手续等风险，进而影响达产时间。

该项目在经营过程中可能面临经营风险、管理风险和技术风险等，管理层将采取相应的对策和措施予以控制和化解。

二、募集资金使用情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］３５５号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，７００万股，发行价格为每股２６．００元，募集资金总额为７０，２００．００万元， 募集资金净额为６３，９３６．２９万元，扣除已在招股说明书中披露的募集资金使用计划２２，７１２．７９万元，超募资金４１，２２３．５０万元。山东天恒信有限责任会计师事务所已于２０１２年５月１８日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天恒信验字【２０１２】１２００１号《验资报告》。

在保证募投项目资金需求的前提下，公司计划使用超募资金１．８亿元投资建设上述项目一期，以后各期所需资金由公司通过自筹等渠道解决。

三、董事会决议情况

公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目的议案》。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司计划使用超募资金１．８亿元投资“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障公司未来发展壮大，是合理的、必要的，符合公司的实际经营需要，符合全体股东的利益；公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况，符合公司和股东利益。

五、监事会意见

监事会认为：本次公司计划使用１．８亿元超募资金投资建设“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期工程，以后各期所需资金由公司通过自筹等渠道解决。该项投资符合公司发展战略，有助于提高公司超募资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并同时承诺在投资“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期工程后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资。本次投资项目，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用超募资金１．８亿元投资建设“烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目”一期工程。

六、保荐机构意见

保荐机构民生证券经审慎核查后认为：东诚生化拟使用超募资金投资生物医药工业园项目一期，已经东诚生化第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，拟使用超募资金１８，０００万元投资生物医药工业园项目一期的事项尚需提交股东大会审议。上述超募资金使用事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的相关规定。

东诚生化本次超募资金的使用未与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

东诚生化使用超募资金投资生化医药工业园项目一期是其现有主营业务的自然拓展和延伸，项目建成后将有助于消化募集资金投资项目的新增产能，进一步延伸产业链条，扩大产销规模，提升核心竞争力和抗风险能力，增添新的盈利增长点。东诚生化本次超募资金使用符合公司及全体股东的利益，具有执行的必要性。

东诚生化最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，同时，东诚生化承诺使用募集资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

因此，民生证券同意东诚生化使用超募资金投资生物医药工业园项目（一期）。

七、备查文件

１、公司第二届董事会第八次会议决议；

２、公司第二届监事会第五次会议决议；

３、公司独立董事徐康森、王恩政关于投资建设烟台东诚生化股份有限公司生物医药工业园项目等议案的独立董事意见；

４、民生证券有限责任公司关于烟台东诚生化股份有限公司首次公开发行股票超募资金使用的专项意见。

特此公告！

烟台东诚生化股份有限公司

董事会

２０１２年６月１８日