证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６０２   证券简称：金马集团  公告编号：２０１２－０３１

广东金马旅游集团股份有限公司

董事、董事长辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年６月２０日，公司董事会收到第七届董事会董事李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的辞职报告，由于工作原因，李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生申请辞去公司董事职务，王志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生的辞呈自送达董事会时生效；王志华先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，王志华先生仍将履行董事和董事长的职责。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交公司股东大会进行审议。

公司董事会对王志华先生、李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日

证券代码：０００６０２   证券简称：金马集团   公告编号：２０１２－０３２

广东金马旅游集团股份有限公司

监事、监事会主席辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１２年６月２０日，公司监事会接到第七届监事会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告，由于工作原因，徐义公先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。徐义公先生、刘军平女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐义公先生仍将履行监事和监事会主席的职责，刘军平女士仍将履行监事的职责。徐义公先生、刘军平女士辞职后，在公司不再担任任何职务。

公司监事会将尽快提名新的监事候选人，提交公司股东大会进行审议。

公司监事会对徐义公先生、刘军平女士任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日

证券代码：０００６０２   证券简称：金马集团   公告编号：２０１２－０３３

广东金马旅游集团股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于２０１２年６月２０日在北京市西西友谊酒店６楼会议室召开，会议通知于２０１２年６月１５日以传真和邮件方式发出。会前，公司接到第七届董事会董事李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生的辞职报告，由于工作原因，李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生申请辞去公司董事职务，王志华先生申请辞去公司董事、董事长职务。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生的辞呈自送达董事会时生效；王志华先生的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任董事后生效，在此之前，王志华先生仍将履行董事和董事长的职责。李惠波先生、孙红旗先生、陈刚先生、孙晔先生、王志华先生辞职后，在公司不再担任任何职务。

本次会议应到董事５名，实到董事５名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

１、审议通过《关于补选董事的议案》。

同意提名肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生为公司第七届董事会董事候选人（董事候选人简历附后）。

表决情况：

肖创英：５票赞成，０票反对，０票弃权；

许山成：５票赞成，０票反对，０票弃权；

薛长海：５票赞成，０票反对，０票弃权；

乔 伟：５票赞成，０票反对，０票弃权；

张 勇：５票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

２、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案需提交股东大会审议。（章程修订案见附件）

３、审议通过《利润分配管理办法》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

４、审议通过《未来三年股东回报规划》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

５、审议通过《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

同意于２０１２年７月１０日在北京西西友谊酒店会议中心召开２０１２年第一次临时股东大会。详见《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日

附１：董事候选人简历

肖创英，男，汉族，１９６０年１０月生，中共党员，硕士学位，高级工程师，党的十七大代表，“五一”劳动奖章获得者。１９９１年６月－２００６年３月，历任湖北松木坪电厂副厂长、厂长，湖北荆门热电厂厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司总经济师，湖北省电力公司副总经理、党委委员，国家电力公司华中公司副总经理、党组成员，华中电网公司副总经理、党组成员；２００６年３月－２００９年４月，任甘肃省电力公司总经理、党组书记；２００９年４月－２０１０年３月，任甘肃省电力公司总经理、党组副书记；２０１０年３月－２０１０年９月，任国家电网公司产业发展部主任，国家电网国际发展有限公司董事；２０１０年９月－至今，任国网能源开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

许山成，男，汉族，１９６４年３月生，中共党员，本科学历，高级会计师。２００６年１１月－２００７年１１月，任国家电网公司社会保险事业管理中心副主任、党组成员； ２００７年１１月－２００８年９月，任中国电力技术进出口公司总会计师、临时党委委员； ２００８年９月－２００８年１１月，任国网国际技术装备有限公司总会计师、党组成员；２００８年１１月－至今，任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

薛长海，男，汉族，１９６４年１１月生，中共党员，本科学历，高级工程师。２００６年５月－２００７年１２月，任焦作电厂副厂长； ２００７年１２月－２００９年１２月，任焦作电厂副厂长、党委委员； ２００９年１２月－２０１０年８月，任焦作电厂党委委员、书记； ２０１０年８月－２０１０年１２月，任国网能源开发有限公司总经理工作部主任兼党组秘书；２０１０年１２月－至今，任国网能源开发有限公司办公室主任。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

乔伟，男，汉族，１９６９年１０月生，中共党员，本科学历，高级工程师。２００５年３月－２００８年５月，任山东聊城热电有限公司副总经理兼工会主席、党委委员； ２００８年５月－２００８年８月，任山东聊城热电有限公司副总经理、党委委员； ２００８年８月－２００９年７月，任山西鲁晋王曲发电公司副总经理、党委委员；２００９年７月－２０１０年６月，任山西鲁晋王曲发电公司副总经理（主持工作）、党委委员；２０１０年６月－２０１１年１２月，任山西鲁晋王曲发电公司总经理、党委委员； ２０１１年１２月－至今，任国网能源山西河曲发电公司总经理、党委副书记。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

张勇，男，汉族，１９７３年１０月生，中共党员，博士学位，高级工程师。２００６年９月－２００８年４月，国网新源控股有限公司生产技术部；２００８年４月－２０１０年３月，国网能源开发有限公司生产技术部； ２０１０年３月－２０１０年１０月，任国网能源开发有限公司总经理工作部主任助理； ２０１０年１０月－２０１１年７月，任国网能源开发有限公司电源管理部主任助理； ２０１１年７月－至今，任国网能源开发有限公司电源管理部副主任。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

附２：《公司章程修订案》

广东金马旅游集团股份有限公司

章程修订案

为贯彻落实《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监［２０１２］９１号）、《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》（广东证监［２０１２］１０９ 号）的精神，根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令［２００８］５７号）的规定，结合本公司实际情况，进一步明确公司利润分配政策，现对本公司章程第一百五十五条进行修订，内容如下：

原文：

第一百五十五条？公司实行持续、稳定的分红政策，采取现金或股票方式分配股利，公司可进行中期现金分红。在满足生产经营和发展需要的情况下，公司采取积极的现金分红政策。董事会未作出现金分配利润分配预案的，将在定期报告中披露原因及独立董事意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

修订后：

第一百五十五条 公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司的利润分配政策为：

（一）公司可以采用现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利；

（二）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；

（三）公司可以进行中期现金分红；

（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

（五）公司利润分配方式以现金分红为主；公司根据长远和可持续发展的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。

（六）公司年度盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司在召开股东大会审议时除现场会议外，应向股东提供网络形式的投票平台。

（七）公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权，但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事１／２以上同意。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（九）公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需调整分红政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案应详细论证，征求独立董事意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过方可实施。

证券代码：０００６０２   证券简称：金马集团   公告编号：２０１２－０３４

广东金马旅游集团股份有限公司

七届六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于２０１２年６月２０日在北京西西友谊酒店６楼会议室召开，会议通知于２０１２年６月１５日以传真和邮件方式发出。会前，公司接到第七届监事会监事徐义公先生、刘军平女士的辞职报告，由于工作原因，徐义公先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，刘军平女士申请辞去公司监事职务。徐义公先生、刘军平女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐义公先生仍将履行监事和监事会主席的职责，刘军平女士仍将履行监事的职责。徐义公先生、刘军平女士辞职后，不在公司担任任何职务。

本次会议应到监事３名，实到监事３名，其中刘军平监事委托姜周监事出席会议并表决有关事项。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。监事会主席徐义公先生主持本次会议，会议审议通过以下议案：

１、审议通过《关于补选监事的议案》。

同意提名魏建国先生、许新梅女士为公司第七届监事会监事候选人。

表决情况：

魏建国先生：３票赞成，０票反对，０票弃权。

许新梅女士：３票赞成，０票反对，０票弃权。

广东金马旅游集团股份有限公司监事会

２０１２年６月２０日

附：监事候选人简历

魏建国，男，汉族，１９５４年３月生，中共党员，本科学历，高级工程师。１９９３年１月－２００６年１１月，历任山东白杨河发电厂副厂长、党委委员，山东白杨河发电厂厂长、党委委员，山东临沂发电厂厂长、党委委员，山东电力燃料公司总经理、党委委员，中能电力工业燃料公司总经理助理，中能电力工业燃料公司副总经理，中能电力工业燃料公司党组副书记、副总经理，２００６年１１月－２００８年３月，任中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记； ２００８年３月－２００８年７月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记兼中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记； ２００８年７月－２０１０年９月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记； ２０１０年９月－至今，任国网能源开发有限公司党组书记、副总经理。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

许新梅，女，汉族，１９６３年１２月生，中共党员，本科学历，高级经济师。２００７年３月－２００８年５月，任中能电力工业燃料公司发展策划部主任； ２００８年５月－２００８年７月，任国网能源开发有限公司发展策划部主任； ２００８年７月－２０１０年１０月，任国网能源开发有限公司监察审计部主任； ２０１０年１０月－至今，任国网能源开发有限公司监察部主任。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

证券代码：０００６０２   证券简称：金马集团   公告编号：２０１２－０３５

广东金马旅游集团股份有限公司关于

召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。公司于２０１２年６月２０日召开了七届十一次董事会，会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的时间：２０１２年７月１０日（星期二）上午９：３０。

５、会议召开方式：现场表决方式。

６、出席对象：截止２０１２年７月４日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

７、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街１０９号）。

二、会议审议事项

１、审议《关于补选董事的议案》；

１．１审议补选肖创英先生为公司董事；

１．２审议补选许山成先生为公司董事；

１．３审议补选薛长海先生为公司董事；

１．４审议补选乔伟先生为公司董事；

１．５审议补选张勇先生为公司董事；

董事的选举将采取累积投票方式。

２、审议《关于补选监事的议案》

２．１审议补选魏建国先生为公司监事；

２．２审议补选许新梅女士为公司监事。

３、审议《关于修订公司章程的议案》；

４、审议《利润分配管理制度》；

５、审议《未来三年股东回报规划》；

上述审议事项内容详见公司于２０１２年６月２１日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮咨询网上刊登的公司七届十一次董事会决议、七届六次监事会决议及相关事项公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股票账户卡和有效持股凭证进行登记。

（２）法人股东持法人证券账户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）

２、登记时间：２０１２年７月５日、７月６日，上午８：３０到１１：３０，下午１：３０到５时。

３、登记地点：广东省潮州市潮枫路旅游大厦４楼

邮编：５２１０００

电话：０７６８－２２６８９６９

传真：０７６８－２２９７６１３

联系人：潘广洲

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

（４）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项：

１、会议咨询： ０７６８－２２６８９６９。

２、会议费用：会议时间半天，与会人员住宿及交通费自理。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２０日

广东金马旅游集团股份有限公司２０１２年

第一次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为广东金马旅游集团股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席２０１２年７月１０日召开的广东金马旅游集团股份有限公司２０１２年第一次临时度股东大会。

投票指示：