证券时报多媒体数字报

  重要提示

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、会议召集人：江西万年青水泥股份有限公司董事会；

  2、会议时间：⑴现场会议召开时间：2012年6月20日下午14:30；

  ⑵网络投票时间：

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年6月19日下午15:00至2012年6月20日的下午15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年6月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；

  3、现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司二楼会议室 ；

  4、会议方式：现场投票表决与网络投票相结合；

  5、主持人：董事长刘明寿先生；

  6、本次会议通知于2012年6月5日、6月16日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表共30人，代表股份174,441,266股，占公司股份总数的44.0609%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持(代表)股份为174,142,966股，占公司总股份的43.9855%；本次会议通过网络投票的股东27人，代表股份298,300股，占公司总股份的0.0753％。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  四、提案审议和表决情况

  1、总体审议结果：本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合，全部议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。

  2、提案逐项审议情况：

  ⑴《关于公司分红回报规划的议案》；

  表决情况：

  同意174,399,666股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762%；

  反对41,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0238%；

  弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

  表决结果：审议通过。

  ⑵审议《公司关于给公开发行A股发行及授权延期的议案》

  表决情况：

  同意174,373,366股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9611%；

  反对65,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0375%；

  弃权2,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0014%；

  表决结果：审议通过。

  五、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所肖兰、孙昊天律师为本次股东大会进行了法律见证并出具法律意见书，认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2012年第二次临时股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江西万年青水泥股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十日