证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2012年6月20日（星期三）上午10:00

  （二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室

  （三）股权登记日：2012年6月13日

  （四）召开方式：现场投票

  （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：杨海贤董事长

  （七）召开本次股东大会的通知已于2012年6月2日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。

  （八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  二、会议的出席情况

  （一）出席的总体情况：

  股东授权代表5人，代表股份293,998,995股，占公司有表决权总股份比例为48.78%。

  （二）内资股股东出席情况：

  内资股股东授权代表4人，代表股份：201,875,747股，占公司内资股股东表决权股份总数59.57%。

  （三）外资股股东出席情况：

  外资股股东授权代表1人，代表股份：92,123,248股，占公司外资股股东表决权股份总数34.91%。

  三、提案审议和表决情况

  会议以记名投票表决方式审议通过了下述议案：

  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

  （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

  （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

  （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  以上议案表决结果均为：同意293,998,995股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东201,875,747股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,123,248股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  （二）律师姓名：颜琼、鄢真

  （三）结论意见：

  本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）本次股东大会决议；

  （二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  二○一二年六月二十一日