证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

本次股东大会无增加、变更议案的情况。

二、会议召开情况

１、会议时间：２０１２年６月２０日（星期三）上午１０：３０

２、会议召集人：公司董事会

３、会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路１０７号公司本部二楼会议室

４、会议召开方式：现场召开

５、现场会议主持人：公司董事长武钢先生

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

出席会议的股东及股东代表１８人，持有公司股份９０４，２４２，４０８股，占公司股本总数的３３．５６％，其中：出席会议的Ａ股股东所持股份９０２，２４３，６０８股，占公司出席会议有表决权股份总数的９９．７８％；出席会议的Ｈ股股东所持股份１，９９８，８００股，占公司出席会议有表决权股份总数的０．２２％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师、点票监察员的代表出席了会议。

四、提案审议和表决情况

公司２０１１年度股东大会各项议案的表决结果如下：

以上议案具体内容详见２０１２年３月２４日、４月２５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

五、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事王友三先生、施鹏飞先生、黄天祐先生向大会提交并宣读了独立董事２０１１年度述职报告，述职报告内容详见巨潮资讯网、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站。

六、监票与律师见证情况

根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的要求，安永会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员，并由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本公司审计师安永会计师事务所已作为监票人并已根据所收回的投票表格，对年度股东大会各项议案投票结果进行了统计及验证。

七、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会决议；

２、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆金风科技股份有限公司二〇一一年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

董事会

２０１２年６月２０日