证券时报多媒体数字报

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2012-018

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年6月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于2012年6月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议由何金明董事长召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。

  一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任石勇先生担任公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于同意公司签署银行授信协议的议案》。

  为增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，中国建设银行作为公司长期友好合作银行，拟向公司提供人民币6亿元整综合授信额度。该额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

  三、会议以0票赞成、9票反对、0票弃权，表决否决了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的议案》。

  成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程将使用（常温仓）一期工程的剩余土地，将建设（常温仓）二期、生鲜库项目工程50204平方米，室外道路工程45052.7平方米，计划使用自有资金15073 .17万元。公司第二届董事会第十七次会议审议后认为：项目投资预算金额过高，不利于公司自有资金的有效使用，考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率，需要对项目预算金额进行调整，合理安排投资进度。

  独立董事对此项议案发表了不同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的独立意见》。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董事会

  2012年6月21日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2012-019

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  2012年6月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2012年6月8日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。

  一、会议以0票赞成、3票反对、0票弃权，表决否决了《关于批准公司子公司成都市人人乐商品配销有限公司建设配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程预算的议案》。

  成都配送中心（常温仓）二期、生鲜库项目工程将使用（常温仓）一期工程的剩余土地，将建设（常温仓）二期、生鲜库项目工程50204平方米，室外道路工程45052.7平方米，计划使用自有资金15073.17万元。公司第二届监事会第十五次会议审议后认为：本次项目投资预算金额过高，不利于公司自有资金的有效使用，考虑到投资的综合效益及项目建成后的使用率，需要对项目预算金额进行调整，合理安排投资进度。

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  监事会

  2012年6月21日

  证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2012-020

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  关于聘任公司证券事务代表的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下称"公司"）于2012年6月20日召开了公司第二届董事会第十七次会议，本次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经公司董事会研究决定，同意聘任石勇先生担任公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

  石勇先生简历如下：

  石勇先生，出生于1974年12月，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任安徽舒城万佛湖旅游发展有限公司财务负责人，2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任主办会计、购物广场财务主管、成都分公司和华南分公司财务中心经理、集团审计部经理、集团财务中心高级经理、集团税务管理部总监，2011年12月至今任人人乐连锁商业集团股份有限公司证券事务部总监，于 2011年12月参加由深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，并取得《董事会秘书资格证书》。

  石勇先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

  石勇先生联系方式如下：

  联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

  邮政编码：5118052

  联系电话：0755-86058141

  传真号码：0755-26093560

  电子邮箱：rrlshiyong@126.com

  特此公告。

  人人乐连锁商业集团股份有限公司

  董事会

  2012年6月21日