证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况

  本次会议无新提案提交表决

  本次会议采用现场投票方式进行表决

  一、会议召开和出席情况

  龙建路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月20日在公司总部209会议室召开。出席本次股东大会的股东及授权代理人共3人，代表股份数186,825,450股，占公司股份总数的34.80%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长史铁桥先生主持。

  二、提案审议情况

  本次会议以记名投票方式，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》；

  此议案属于关联交易，关联股东回避表决。出席会议有表决权股份数为7,845,687股，同意票7,845,687股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过了《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》；

  此议案属于关联交易，关联股东回避表决。出席会议有表决权股份数为7,845,687股，同意票7,845,687股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过了《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》；

  同意票179,837,204股, 占出席会议有表决权股份总数的96.26%；反对票0股；弃权票6,988,246股，占表决权股份的3.74%。

  4、审议通过了《关于为子公司龙捷公司贷款1000万元提供担保的议案》。

  同意票186,825,450股, 占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师对本次股东大会的见证情况

  本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、龙建路桥股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议。

  2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十日