证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司及武汉经济发展投资（集团）有限公司、武汉国有资产经营公司（以下合称收购人）拟对本公司实施部分要约收购，本次要约收购为面向鄂武商Ａ除收购人以外的全体流通股股东（不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司），收购其所持有的流通股份。根据中国证监会（证监许可［２０１２］８０１号）《关于核准武汉商联（集团）股份有限公司及其一致行动人公告武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书的批复》，收购人已经于２０１２年６月２０日刊登了《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书》。就本次部分要约收购的具体实施，公司董事会向全体要约对象作提示如下：

一、要约收购目的

收购人此次要约收购的原因是为进一步增强对公司的影响力，更好地促进公司发展，并看好公司未来的增长潜力。本次要约收购不以终止鄂武商Ａ的上市地位为目的。

二、要约收购期间

本次要约收购起始时间为２０１２年６月２１日（含当日），截止时间为２０１２年７月２０日（含当日），共计３０个自然日。其中，在要约收购期限届满前３个交易日内（即２０１２年７月１８日、１９日、２０日），预受股东不得撤回其对要约的接受，投资者可以就未预受要约股份继续办理预受要约。（具体约定详见２０１２年６月２０日刊登的《武汉武商集团股份有限公司关于本次部分要约收购的特别提示公告》、《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书》）

三、要约收购数量

１、本次要约收购数量为２５，３６２，４４８股，如果要约期满，最终预受要约股份数量小于或者等于该数量，则收购人按照收购要约约定的条件购买被股东预受的全部股份；如果预受要约股份的数量超过收购数量时，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。不足一股的零碎股按中登公司深圳分公司有关业务规则处理。（具体约定详见２０１２年６月２０日刊登的《武汉武商集团股份有限公司关于本次部分要约收购的特别提示公告》、《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书》）

２、各收购人的收购数量及收购价格

（详细情况请查阅于２０１２年６月２０日刊登的《武汉武商集团股份有限公司关于本次部分要约收购的特别提示公告》、《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书》）

四、操作流程

１、流通股股东应在要约收购有效期的每个交易日的交易时间内通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受、撤回预受要约事宜（在要约收购期限届满前３个交易日内（即２０１２年７月１８日、１９日、２０日），预受股东不得撤回其对要约的接受，投资者可以就未预受要约股份继续办理预受要约），证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。

２、流通股股东申报过程中须关注下列要素内容

注：

（１）撤回预受要约的申报类型为撤回预受要约，股东可以选择对预受要约的股份全部或者部分的撤回预受要约，撤回预受要约股份数量应当小于或者等于已经预受要约股份数量。

３、股东可以选择以其持有的流通股全部或者部分的预受要约，收购期满，收购人根据全部有效预受要约数量，确定同等收购比例进而确定对每一投资者有效预受要约股份的具体数量。

特别提请注意的是，如果本公司除收购人以外的全体股东（不含武汉开发投资有限公司、武汉汉通投资有限公司）均以其所持全部股份预受，即最终预受股份总量为３５８，５２２，０２２股，则收购人将按照７．０７％（即２５，３６２，４４８ ÷ ３５８，５２２，０２２）的同等比例收购每一投资者所预受的股份。

具体操作程序举例：

假设某投资者持有鄂武商Ａ流通股１３，０００股，在要约收购期间按时间先后做了如下操作：

注：

（２）该投资者对其持有的流动股份全部预受要约；

（３）该投资者对其已经预受要约股份，部分撤回预受要约。

据此，要约收购期满，该投资者有效预受股份数量为１０，０００股，按照注（３）的假定情况，则收购人实际收购该投资者７０７股（假设零碎尾数影响不计），余下９，２９３股解除临时保管，收购人不予收购。

五、有关信息查阅

有关本次要约收购的详细情况，投资者可以查阅于２０１２年６月２０日刊登于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉武商集团股份有限公司关于本次部分要约收购的特别提示公告》、《武汉武商集团股份有限公司要约收购报告书》及财务顾问报告及律师的法律意见。

另外，要约收购期间，投资者可以通过深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）信息披露有关栏目了解前一交易日预受要约、撤回预受要约相关情况。

特此公告。

武汉武商集团股份有限公司董事会

二Ｏ一二年六月二十日