证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称"中泰桥梁"或"公司"）于2012年6月13日发布了《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》(公告编号2012-019)，聘请华林证券有限责任公司（以下简称"华林证券"） 担任公司的保荐机构。根据相关协议约定，由华林证券承接持续督导保荐工作，持续督导期自该项协议签订之日起至2014年12月31日止。

  为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司连同华林证券分别与中国农业银行股份有限公司靖江市支行、南京银行股份有限公司靖江支行、渤海银行股份有限公司上海分行于2012年6月19日重新签订《募集资金三方监管协议》。其主要内容为：

  一、募集资金专项账户资金存放情况

  1、公司已在中国农业银行股份有限公司靖江市支行开设专户，账号为10-220301040988988，截止2012年5月 31 日，专户余额为256,845,255.09元，该专户仅用于公司年产8万吨桥梁钢结构生产项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2、公司已在南京银行股份有限公司靖江支行开设专户，账号为02210120000000462，截止2012年5月 31 日，专户余额为30,536,274.70元，该专户仅用于公司技术研发中心项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  3、公司已在渤海银行股份有限公司上海分行开设专户，账号为2000574678000198，截止2012年5月 31 日，专户余额为6,084,613.41元，该专户仅用于公司超额募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  二、公司与专户开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

  三、华林证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。华林证券应当依据《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合华林证券的调查与查询。华林证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

  四、公司授权华林证券指定的保荐代表人张兴旺、刘天宝可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

  保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；华林证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送华林证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。

  六、公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，公司应当及时通知保荐代表人，专户银行应及时以传真方式通知华林证券，同时提供专户的支出清单。

  七、华林证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华林证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  八、专户银行连续三次未及时向华林证券出具对账单或向华林证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华林证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

  九、本协议自公司、专户银行、华林证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且华林证券督导期结束后失效。

  特此公告。

  江苏中泰桥梁钢构股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年六月二十一日