证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据安徽新华传媒股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略，发挥公司品牌与服务、渠道与终端以及智能物流与配送等方面的优势，与国内物流优势企业携手联合进入国内市场的供应链管理，为上下游企业提供综合保税外包增值服务，积极拓展第三方、第四方物流，打造安徽省内最大的现代综合物流企业，实现公司的转型提升和跨越发展。依据《公司章程》和《公司重大投资管理办法》有关规定，经本公司总经理办公会议研究决定，成立安徽皖新物流有限公司。现根据《上市规则》的相关规定，公告如下。

  一、对外投资概述

  公司于2012年6月21日与江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称"新宁物流"）共同签署合作协议，共同出资3000万元在合肥市设立合资公司，合资公司名称暂定为：安徽皖新物流有限公司，主要经营出版物、进出口货物的仓储、集装箱堆存以及报税仓业务和VMI管理项目等（名称和经营范围最终以工商局核准为准）。

  本次投资不构成关联交易，并由公司董事会授权公司管理层依法设立。

  二、投资合作方的基本情况

  江苏新宁现代物流股份有限公司主营业务是以电子元器件保税仓储为核心，并为电子信息产业供应链中的原料供应、采购与生产环节提供第三方综合物流服务。2009年10月30日在国内创业板挂牌上市，股票简称：新宁物流，证券代码：300013。新宁物流注册资本：9000万元，法定代表人：王雅军，经营范围：进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；供应链管理技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务业务等。（涉及许可证的凭许可证生产经营）。

  三、投资标的基本情况

  拟设公司名称：安徽皖新物流有限公司

  注册资本为3000万元，其中本公司出资1650万元，占55%；新宁物流出资1350万元，占45%，出资方式全部为现金，拟分三期并在两年内全部到位。

  经营范围：出版物仓储、进出口货物的仓储、集装箱堆存及有关配套业务；保税仓库内货物的代理报关、报检、运输代理业务；库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、整理等；物流咨询服务，物流信息服务（拟设公司名称和经营范围最终以工商局核准为准）。

  四、对外投资对公司的影响

  1、本次投资的资金来源：本次公司出资总额为1650万元，全部为公司自有资金。

  2、本次投资符合国家产业政策，是实现自身发展的需要。

  本次投资适应国家扩大内需的政策机遇，通过介入国内企业内需市场的供应链管理，进一步提升服务品牌和影响力，确保公司持续、稳定、快速发展。新公司将对包括出版物物流在内的物流实行专业化管理，通过公司现有的物流业务运转，植入报税仓储、场站管理项目，嫁接第三方物流，实现图书物流、仓储、物流管理及多方物流的无缝连接。

  3、本次投资通过建立灵活多样的物流服务项目，拓展公司经营视野。

  新公司充分发挥公司地域优势及新宁物流在电子行业的专业经验，秉承安徽省家电及装备制造产业加速崛起的机遇，开发汽车电子报税及非保税业务，拓展黑白家电制造业相关业务；同时为品牌商提供配件仓储及精细化配送服务（VMI业务），为品牌商做好物流业务规划，在降低仓储、备件、货运及报关成本的同时，确保及时准确供料，提高物流服务水平。新公司着力于打造一流的物流品牌，适时进入特许物流行业，获得高额利润。通过双方优势集聚，整合资源，提升物流技术与专业水平，抢占物流产业制高点，从而适时进入有竞争排他性的垄断性产业和特许经营的物流行业。

  五、风险及对策

  （1）市场风险

  对于本公司来说，项目所处的是一个新的市场，一方面具有广阔的市场前景，另一方面也存在市场竞争加剧等因素，可能使本项目的运作受到影响，存在一定的市场风险。

  针对以上风险，公司将充分做好项目投资前的可行性分析和研究，仔细衡量项目的投入产出，尽量减少不可控因素的存在，以提高项目运作成功的可能性。

  （2）管理风险

  由于本项目面临的是一个新领域，依托公司原有的管理制度和管理经验，可能无法迅速适应新业务的需要，并直接影响本项目的经营效率和盈利水平，具有一定的管理风险。

  针对以上风险，公司将利用合资方较高的知名度和综合实力，引进高层次物流人才，结合公司信息技术方面的优势，建立一个符合新业务需求的团队进行管理，以降低管理方面的风险。

  六、备查文件目录

  1、《安徽新华传媒股份有限公司总经理办公会议纪要》

  2、《合作协议书》

  3、《安徽皖新物流有限公司章程》

  特此公告。

  安徽新华传媒股份有限公司

  董事会

  二○一二年六月二十二日