证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１２－０２８

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第四届董事会第十八次会议于２０１２年６月２０日以通讯方式召开。会议通知于２０１２年６月１４以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事；会议应到董事９人，实到董事９人；由董事长陈爱莲女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经审议，以传真表决方式通过以下决议：

１．审议通过《对外提供财务资助管理办法》的议案；

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：同意９票，无反对与弃权票

２．审议通过《关于向控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供财务资助的议案》

为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低公司的融资成本，同意公司按同期银行一年期借款基准利率收取资金占用费的情况下为控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司（公司控股７５％）提供６，８００万元财务资助，期限为１年。拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司归还后额度即行恢复。

详细内容见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２０１２年６月２２日《证券时报》上披露的公司２０１２－０２９号公告：《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于向控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供财务资助的公告》。

表决结果：同意９票，无反对与弃权票

３、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任梁赛南女士（简历附后）担任公司总经理职务，任职期限至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：９票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

４、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任艾纪洪先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任职期限至本届董事会届满之日止。

议案表决结果：９票赞成，０ 票弃权，０ 票反对。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月２２日

附：

１．梁赛南女士简历

梁赛南：女，１９７６年出生，复旦大学工商管理硕士学位；高级经济师；现任公司董事、威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、广东万丰摩轮有限公司董事长；曾任浙江万丰摩轮有限公司副总经理，上海万丰铝业有限公司总经理，威海万丰奥威汽轮有限公司总经理，浙江万丰摩轮有限公司总经理等职务，先后获得“中国汽车零部件创新企业家”、“威海市人大代表”、“威海市优秀企业家”、“威海市十佳城镇女性创业者”等荣誉，其在２００４年－２０１０年任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理期间，该公司由亏损企业转为行业盈利标杆企业。

梁赛南女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

２．艾纪洪先生简历

艾纪洪，男，１９７７年出生，南昌大学机电一体化学士学位；助理工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司制造中心经理，曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长、制造中心总调度兼一工厂厂长、宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理。

艾纪洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

股票简称：万丰奥威 股票代码：００２０８５ 编号：２０１２－０２９

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于向

控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司

提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万丰奥威”）第四届董事会第十八次会议通过了《关于向控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供财务资助的议案》，为降低公司整体融资成本，对下属子公司进行有效的资金管控，根据各子公司实际生产经营资金的需求，拟为宁波奥威尔轮毂有限公司（以下简称“宁波奥威尔”）提供期限为１年的财务资助，现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

１．具体接受财务资助对象及资助额度如下表：

（单位：人民币万元）

２．资金主要用途和使用方式

本公司向控股子公司宁波奥威尔提供的财务资助用于支付其生产经营活动直接和间接相关的款项。

上述拟提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，控股子公司归还后额度即行恢复。

３．资金占用费的收取

本公司将按同期银行一年期贷款基准利率与各被资助公司结算资金占用费。

４．审批程序

根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》相关规定，向控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供的财务资助经公司第四届董事会第十八次会议审议通过无需提交股东大会。

二、 接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

１．接受财务资助对象的基本情况

宁波奥威尔轮毂有限公司：由本公司与Ｕｌｔｒａ Ｗｈｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｆｅｍｔｅｃ．Ｉｎｃ共同投资设立的中外合资企业，公司注册地为宁波保税区南区庐山西路１６７号，注册资本２，０００万美元，本公司持股７５％，法定代表人陈滨。公司主营业务为铝合金汽车车轮的生产、销售。截止２０１１年１２月３１日经审计的总资产为２４，７１６．４２万元，净资产为１０，６６０．９０万元，资产负债率为５６．８７％，２０１１年实现净利润为－６３２．３９万元。截止２０１２年５月３１日公司总资产为２３，５３３．４４万元，净资产为１０，２５９．９１万元，资产负债率为５６．４０％，１－５月份累计实现净利润－４００．９９万元。

２．接受财务资助对象的其他股东义务

根据深圳证券交易所《股票上市规则》对关联方的规定，上述子公司涉及的少数股东，与本公司均不存在关联关系。

鉴于公司下属控股子公司宁波奥威尔的其他合资方主要为Ｕｌｔｒａ Ｗｈｅｅｌ Ｃｏｍｐａｎｙ和Ｆｅｍｔｅｃ．Ｉｎｃ，其作为外资股东，要求其按出资额同等比例提供财务资助的可操作性很小，而公司作为上述公司的控股股东，有必要为宁波奥威尔维持正常的生产经营活动提供财务资助。

３、对外提供财务资助的资金安全保证

公司拟要求财务资助对象以自有资产（包括但不限于土地、房屋建筑物、机器设备等资产）提供反担保。

三、董事会意见

１．提供财务资助的原因

鉴于公司提供财务资助的原因是考虑到宁波奥威尔的经营状况、资产质量、偿债能力及信用等级等，分散融资的成本较高，而本公司统一融资更具谈判性，能争取到更低的融资成本，以进一步降低财务费用的支出。

２．财务资助的风险分析

从财务资助的风险来看本公司资助的对象属于公司控股子公司，鉴于宁波奥威尔已具有稳定的客户群，收入来源可控，货款回笼良好，具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间有能力控制其生产经营管理风险，因此公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控范围内。

四、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表以下意见：

１．公司本次对控股子公司宁波奥威尔提供的财务资助主要是为降低本公司的财务融资成本，同时满足宁波奥威尔正常生产经营和发展需要而进行的。宁波奥威尔目前生产经营状况稳定，发展前景良好，具有较好的偿偿能力，财务风险处于公司的可控制范围内。因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规定，未损害公司及全体股东的利益，其决策程序合法、有效。

２．同意公司根据实际资金使用情况提出对控股子公司宁波奥威尔轮毂有限公司提供６，８００万元财务资助， 此额度可循环使用，即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。该财务资助按同期银行一年期借款基准利率收取资金占用费，因此我们认为此财务资助行为是公允的、合理的。

五、公司累计提供财务资助金额

本次财务资助事项生效后，本公司对外提供财务资助金额合计为６，８００万元，占公司最近一期（２０１１年末）经审计净资产的４．６１％；

截止本公告披露日，公司不存在对外提供财务资助逾期未及时还款情形。

六、备查文件

１．第四届董事会第十八次会议决议；

２．独立董事意见；

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年六月二十二日

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１２－０３０

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事、总经理张锡康先生《关于辞去公司总经理职务的报告》，张锡康先生因个人工作调整，申请辞去公司总经理职务。经公司２０１２年６月２０日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任梁赛南女士为公司总经理（简历附后），全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。公司董事会对张锡康先生任职期间为公司及董事会所做贡献表示衷心的感谢。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

２０１２年６月２２日

附：梁赛南简历

梁赛南：女，１９７６年出生，复旦大学工商管理硕士学位；高级经济师；现任公司董事、威海万丰奥威汽轮有限公司董事长、广东万丰摩轮有限公司董事长；曾任浙江万丰摩轮有限公司副总经理，上海万丰铝业有限公司总经理，威海万丰奥威汽轮有限公司总经理，浙江万丰摩轮有限公司总经理等职务，先后获得“中国汽车零部件创新企业家”、“威海市人大代表”、“威海市优秀企业家”、“威海市十佳城镇女性创业者”等荣誉，其在２００４年－２０１０年任威海万丰奥威汽轮有限公司总经理期间，该公司由亏损企业转为行业盈利标杆企业。

梁赛南女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。

股票代码：００２０８５ 股票简称：万丰奥威 公告编号：２０１２－０３１

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司因生产发展需要，经公司２０１２年６月２０日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任艾纪洪先生为公司副总经理（简历附后），负责新昌基地汽车轮毂的生产管理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会结束之日止。

特此公告

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董事会

２０１２年６月２２日

附：艾纪洪先生简历

艾纪洪，男，１９７７年出生，南昌大学机电一体化学士学位；助理工程师，现任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司制造中心经理，曾任浙江万丰奥威汽轮股份有限公司三工厂厂长、制造中心总调度兼一工厂厂长、宁波奥威尔轮毂有限公司副总经理。

艾纪洪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；最近五年内也未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司高管的其他情形。