证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）2012年第一次临时股东大会现场会议于2012年6月21日上午10:00在佛山市顺德区容桂华口工业区公司会议室召开。会议由第一届董事会召集，董事长罗桥胜先生主持。

  本次会议召开方式为现场投票与网络投票相结合。网络投票时间为：2012年6月20日~2012年6月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年6月20日15:00 至2012年6月21日15:00期间的任意时间。

  本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

  2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份140,010,101股，占公司股份总数的70.0050%。其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份137,500,097股，占公司股份总数的68.7500%；参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共2名，代表有表决权的股份2,510,004股，占公司股份总数的1.2550%。

  3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票表决及网络投票相结合方式审议通过如下议案：

  （一）审议通过了《关于公司2011年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意140,010,101股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

  （二）律师姓名：杨海峰、程家斌

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议；

  2、《上海锦天城律师事务所关于广东华声电器股份有限公司2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东华声电器股份有限公司董事会

  二0一二年六月二十一日