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证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2012-026 四川成发航空科技股份有限公司 |
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间和地点。
四川成发航空科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日在成都市新都区三河镇成发工业园公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
所持有表决权的股份总数(股) | 83,963,032 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 45.78% |
注:本次股东大会采用现场及网络投票相结合的方式召开。参加本次股东大会现场会议的股东及授权代表共2人,代表有效表决权的股份数为70,580,333股,占公司总股本的38.48%;参加本次股东大会网络投票的股东共16人,代表有效表决权的股份数为13,382,699股,占公司总股本的7.30%。
(三)本次股东大会审议议案均为特别决议事项,应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;本次会议议案二关于审议“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案为关联交易事项,关联股东回避表决;本次会议由董事长陈锦主持;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司在任董事9人,出席5人,公司董事长陈锦、董事陈育培、王旭东、独立董事吴光、贾小梁出席本次会议;公司董事蒋富国、贾东晨、李金亮、独立董事曾永林、监事会主席孙岩峰、监事晏水波、杨波因有其他工作安排未出席本次会议;北京市众天律师事务所蒋博星律师见证了本次会议。
二、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 关于审议“修改《公司章程》”的议案 | 83,920,532 | 99.95 | 42,500 | 0.05 | 0 | 0 | 是 |
2 | 关于审议“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案 | 17,860,918 | 99.76 | 42,500 | 0.24 | 0 | 0 | 是 |
本次股东大会议案二-关于审议“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案是关联交易事项,关联股东成都发动机(集团)有限公司回避表决,回避表决的股份数为66,059,614股不计入有效表决总数。
三、律师见证情况
北京市众天律师事务所指派蒋博星律师见证了本次会议,并对本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、与会股东(股东代表)、董事、会议记录人签字确认的股东大会决议;
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一二年六月二十一日
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