证券时报多媒体数字报

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-026

  四川高金食品股份有限公司

  董事会三届三十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会三届三十六次会议于2012年6月18日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年6月21日以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议，会议形成如下决议：会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司为子公司兰州肉联厂有限责任公司提供连带责任担保向兰州银行五泉支行申请2,000万元贷款的议案》。

  详情请见2012年6月22日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  董事会

  二〇一二年六月二十二日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012-027

  四川高金食品股份有限公司

  关于为子公司提供连带责任担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  四川高金食品股份有限公司（下称"公司"）董事会三届三十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了为子公司兰州肉联厂有限责任公司（下称"兰州肉联厂"）提供连带责任担保向兰州银行五泉支行申请2,000万元贷款的议案。

  二、被担保人情况

  兰州肉联厂于1997年12月7日成立，注册资本9,768万元，法定代表人邓江，注册地兰州市七里河区穴崖子东街1号，主要从事生猪收购、屠宰、加工、销售。本公司持有兰州肉联厂51%的股权。

  截止2011年12月31日，兰州肉联厂总资产16,411万元，总负债9,099万元，净资产7,312万元。2011年度兰州肉联厂营业收入1,061.43万元，利润总额－767.17万元，净利润－767.17万元。截止2012年3月31日，兰州肉联厂总资产16,284万元，总负债9,109万元，净资产7, 174万元。2012年1季度兰州肉联厂营业收入454.04万元，利润总额－137.23万元，净利润－137.23万元。

  三、担保协议的内容

  1、保证方式：连带责任保证。

  2、保证金额：人民币2,000万元。

  四、董事会意见

  1、本公司持有兰州肉联厂51％股权，为了支持兰州肉联厂的发展，公司本次为其提供连带责任担保向兰州银行申请贷款，符合公司经营发展需要。董事会认为兰州肉联厂有能力偿还本次贷款。

  2、四川大胜实业有限公司持有兰州肉联厂24.99%的股权，绵阳豪信实业有限公司持有兰州肉联厂24.01%的股权。四川大胜实业有限公司和绵阳豪信实业有限公司分别按持股比例向公司提供反担保，符合公平原则。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本次公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的39.90%。本公司对控股子公司担保2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的3.99%。截止本次公告日，公司无逾期担保的情形。

  六、备查文件目录

  第三届董事会第三十六次会议决议。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司

  二〇一二年六月二十二日