证券时报多媒体数字报

Ａ股简称： 广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１２—１２

Ｈ 股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：２２３８

广州汽车集团股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一 、会议召开及股东出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”） ２０１１年年度股东大会于２０１２年６月２１日上午９：００在广州市环市东路广州花园酒店三楼菊花厅以现场方式召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

（三）北京市天银律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长张房有先生主持会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１４人，出席１１人，董事黎暾、独立董事项兵、李正希因工作原因未出席本次会议；公司在任监事５人，出席４人，黄志勇监事因工作原因未出席本次会议；公司董事会秘书、财务负责人等部分高级管理人员及审计机构等相关人员列席本次会议。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、谢发友律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为：本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市天银律师事务所出具的法律意见书；

特此公告 。

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２１日

Ａ股简称：广汽集团 Ａ股代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１２—１３

Ｈ股简称：广汽集团 Ｈ 股代码：２２３８

广州汽车集团股份有限公司

第三届董事会第１次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

２０１２年６月２１日上午１０：３０，广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第１次会议在广州市环市东路广州花园酒店三楼玉兰厅召开，应参加会议董事１５名，实际出席会议董事１２名，董事黎暾、独立董事项兵、李正希因工作原因请假，分别授权委托卢飒董事、马国华董事、吴诰珪董事代为行使表决权并签署会议文件，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》，选举张房有先生为公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第三届董事会副董事长的议案》，选举曾庆洪先生为公司第三届董事会副董事长。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》，具体如下：

１、董事会战略委员会成员为：张房有、曾庆洪、袁仲荣、付守杰、吴诰珪、项兵；其中张房有为董事会战略委员会主任委员；

２、董事会提名委员会成员为：丁宏祥、吴诰珪、李正希；其中吴诰珪为董事会提名委员会主任委员；

３、董事会薪酬与考核委员会成员为：李平一、李正希、马国华；其中李正希为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

４、董事会审计委员会成员为：罗裕群、项 兵、马国华；其中罗裕群为董事会审计委员会主任委员。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

四、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》，聘任曾庆洪先生为公司总经理。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

五、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》，聘任卢飒女士为公司董事会秘书。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

六、审议通过《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理、财务负责人的议案》，聘任袁仲荣、李少、黄向东、吴松、蒋平、姚一鸣、冯兴亚、刘伟、区永坚、陈茂善为副总经理，聘任王丹为财务负责人。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

七、审议通过《关于修订＜广州汽车集团股份有限公司董事会秘书工作细则＞的议案》。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

八、审议通过《关于修订＜广州汽车集团股份有限公司董事会经费管理办法＞的议案》。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

九、审议通过《关于制订＜广州汽车集团股份有限公司内幕信息管理制度＞的议案》。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

十、审议通过《关于直接收购全资子公司广州汽车集团公司１００％股权的议案》， 同意广州汽车集团公司以２０１１年１２月３１日为基准日经审计的净资产值５８９，０５９，１５１．７９元为转让价格，由公司直接收购广州骏威企业发展有限公司所持有广州汽车集团公司１００％的股权。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

十一、审议通过《关于直接收购全资子公司广汽三菱汽车有限公司１００％股权的议案》，同意广汽三菱汽车有限公司以２０１２年５月３１日为基准日经评估的评估净资产为转让价格的基础，以人民币１６９，９９８．２９万元的价格，由公司直接收购广汽长丰汽车股份有限公司持有的广汽三菱汽车有限公司１００％的股权。

审议结果：同意１５票，占出席会议有效表决票的１００％，反对０票，弃权０票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

２０１２年６月２１日

证券简称：广汽集团 证券代码：６０１２３８ 公告编号：临２０１２—１４

Ｈ股证券：广汽集团 Ｈ股代码： ２２３８

广州汽车集团股份有限公司

第三届监事会第１次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第１次会议于２０１２年６月２１日（星期四）在广州市环市东路广州花园酒店三楼会议厅召开，本次会议应到监事５名，实到４名，黄志勇监事因工作原因请假，授权高符生监事会主席代表行使表决权并签署会议文件。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效，会议由高符生主持。

本次会议审议并通过了《关于选举广州汽车集团股份有限公司第三届监事会主席的议案》，选举高符生女士为第三届监事会主席，任期与第三届监事会监事任期相同。

表决结果：５票赞成，０票反对，０票反对。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司

监事会

２０１２年６月２１日