证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

  2、本次会议没有新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年6月21日上午9:00

  2.召开地点：山东省济南市经十西路11966号公司本部319会议室

  3.表决方式：现场投票表决

  4.召集人：董事会

  5.主持人：董事长姜小兴先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  1. 参加会议的股东及股东代理人共4人、代表股份172,526,620股、占公司股份总数的60.001％。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员等出席了本次会议。

  3、本公司聘请的山东博翰源律师事务所郭永强、丁婕律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议通过了公司《2011年度董事会报告》；

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了公司《2011年度监事会报告》；

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了公司《2011年度财务报告》；

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》；

  鉴于公司2011年度亏损和现金流紧张实际状况，拟定2011年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了公司《2011年年度报告和摘要》；

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了公司《2012年度预算》；

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  7、审议通过了《关于预计2012年日常关联交易的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

  表决情况： 同意3,100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  8、审议通过了《关于接受关联方财务资助暨关联交易的议案》，因本议案为关联交易，关联股东中国石油集团济柴动力总厂回避表决。

  表决情况： 同意3,100股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  9、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决情况： 同意172,526,620股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：山东博翰源律师事务所

  2.律师姓名：郭永强、丁婕

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。（2011年度股东大会的法律意见书全文详见2012年6月22日《巨潮资讯》网站）

  六、备查文件：

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、山东博翰源律师事务所《关于济南柴油机股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  济南柴油机股份有限公司董事会

  二〇一二年六月二十一日