证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会议案全部获得通过。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月30日以公告形式发出通知。

  1．召开时间：2012年6月21日上午9:30

  2．召开地点：海南省海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

  3．召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：副董事长汪方怀先生主持

  6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人共4人，代表公司股份287,706,199股，占公司有表决权总股份的21.1528%。

  公司部分董事、监事和董事会秘书，以及公司聘请的律师出席了本次会议；总裁和其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场逐项记名投票方式进行表决。

  （二）每项议案的表决结果：

  1．审议并通过《2011年度董事会工作报告》。

  投票表决情况：同意287,706,199股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  2．审议并通过《2011年度监事会工作报告》。

  投票表决情况：同意287,706,199股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  3．审议并通过《2011年度财务决算报告》。

  投票表决情况：同意287,706,199股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  4．审议并通过《2011年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

  为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司2011年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.20元（含税），共分配红利27,202,651.52元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

  投票表决情况：同意287,706,199股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  5．审议并通过《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2012年度财务审计工作，审计费用100万元（不含差旅费）,聘期一年。

  投票表决情况：同意287,706,199股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  同时，会议听取了独立董事做2011年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

  2．律师姓名：单云涛、吴涵

  3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．2011年度股东大会决议；

  2．法律意见书；

  3．所有议案。

  特此公告。

  华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

  二○一二年六月二十二日