证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０２６

广东汕头超声电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于２０１２年６月１８日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，会议于２０１２年６月２１日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应有９名董事参加表决，实际参加表决董事９名，３名监事和董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议案：

关于召开２０１２年度第一次临时股东大会的议案。（详见公告编号：２０１２－０２７）

该项议案表决情况：９票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

                二○一二年六月二十一日

证券代码：０００８２３ 股票简称：超声电子 公告编号：２０１２－０２７

广东汕头超声电子股份有限公司

关于召开２０１２年度第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于２０１２年６月２１日召开，会议决定于２０１２年７月１０日召开广东汕头超声电子股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

（一）召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年７月１０日（星期二）上午９：００

２、会议地点：公司二楼会议室

３、召集人：公司董事会

４、召开方式：现场表决方式

５、出席对象：

（１）截止２０１２年７月４日下午３：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

（２）本公司董事、监事及高级管理人员及本公司聘请的律师。

（二）会议议题

审议事项：

议案１：关于修订公司章程的议案（详细内容见披露于２０１２年６月９日巨潮网的《公司章程修订案》）；

议案２：公司未来三年分红规划（２０１２年－２０１４年）（详细内容见披露于２０１２年６月９日巨潮网的《公司未来三年分红规划》）。

（三）现场股东大会会议登记办法

１、登记方式：①法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。②个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。

２、登记时间：２０１２年７月９日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００

３、登记地点：公司证券部

（四）其它事项

１、会议联系方式：

联系人：郑创文 林福尔

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路１２号

邮 编：５１５０６５

电 话：（０７５４）８８１９２２８１ ８３９３１１３３

传 真：（０７５４）８３９３１２３３

Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｓｄｚ＠ｇｄ－ｇｏｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

（五）授权委托书

  特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

董事会

                二○一二年六月二十一日