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证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2012-027 中国神华能源股份有限公司 |
中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国神华能源股份有限公司(“本公司”)第二届董事会第二十七次会议于2012年6月18日以书面方式发出通知,于2012年6月21日以书面审议方式召开。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国神华能源股份有限公司章程》的规定。
与会董事经充分审议,通过了《关于任命孔栋先生为公司董事会薪酬委员会委员、陈洪生先生为公司董事会审计委员会委员的议案》,同意任命孔栋先生为公司董事会薪酬委员会委员、陈洪生先生为公司董事会审计委员会委员,上述委员任期自2012年6月21日起至2013年6月17日本届董事会届满时止,经连选可连任。
议案表决情况:有权表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票
特此公告
承中国神华能源股份有限公司董事会命
董事会秘书
黄清
2012年6月21日
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