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证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2012-020 中国宝安集团股份有限公司第十一届董事局 |
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
1、公司第十一届董事局第二十三次会议的会议通知于2012 年6月15日以电话、书面或传真等方式发出。
2、本次会议于2012年6月20日以通讯方式召开。
3、会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
1、审议通过了关于子公司进行信托融资的议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本公司之全资子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称"中宝控股"）分别向平安信托有限责任公司（以下简称"平安信托"）和上海爱建信托有限责任公司（以下简称"爱建信托"）进行信托融资，其中向平安信托融资9000万元，以中宝控股持有的4500万股宝安地产股票作为质押担保物；向爱建信托融资9000万元，以中宝控股持有的4500万股宝安地产股票作为质押担保物。以上融资金额合计1.8亿元，合计质押9000万股宝安地产股票，融资期限18个月。
同时取消公司董事局于2012年5月29日审议通过的《关于进行信托融资的议案》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○一二年六月二十二日
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