证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０３３

深圳市实益达科技股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司“）监事会于２０１２年６月２０日收到监事苏静女士提交的书面辞职报告，因个人原因，苏静女士提请辞去公司监事职务。鉴于苏静女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，苏静女士的辞职报告在选举产生新任监事后生效，此后将不在公司担任任何职务。在此之前，苏静女士继续履行监事职责。

公司监事会对苏静女士在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作所作出的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司监事会

２０１２年６月２１日

证券代码：００２１３７ 证券简称：实益达 公告编号：２０１２－０３４

深圳市实益达科技股份有限公司

关于增加２０１２年度第二次临时股东大会临时提案暨召开２０１２年度第二次

临时股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司（持有本公司已发行股本总额的５１．６７％）向公司董事会书面提交了《关于提请增加２０１２年度第二次临时股东大会临时提案的函》。

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年６月１８日召开的第三届董事会第八次会议（临时）审议通过了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》，并于２０１２年６月１９日于巨潮资讯网和《证券时报》发布了《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》的公告（公告编号：２０１２－０３１），公司定于２０１２年７月５日（星期四）下午召开２０１２年度第二次临时股东大会，股权登记日为２０１２年６月２８日。

公司董事会于２０１２年６月２０日收到公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司（以下简称“恒顺昌”）（持有本公司已发行股本总额的５１．６７％）书面提交的《关于提请增加２０１２年度第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在２０１２年７月５日召开的２０１２年度第二次临时股东大会增加审议如下议案：

《关于改选张维先生为公司监事的议案》

鉴于公司监事苏静女士因个人原因提出辞职事宜，苏静女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，为此，推选张维先生为公司第三届监事会监事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后２日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

经董事会核查，截至２０１２年６月２０日，恒顺昌持有公司股份１６１，２８９，７１９股，占公司已发行股本总额的５１．６７％。该提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所的《股票上市规则》的有关规定，故公司同意将上述临时提案提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议，并将新增的提案作为２０１２年度第二次临时股东大会的第３项议案。

根据以上增加临时提案的情况，公司对２０１２年６月１９日发布的《 关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”中增加：

３、审议临时提案《关于改选张维先生为公司监事的议案》

第３项临时提案由公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司（持有本公司已发行股本总额的５１．６７％）于２０１２年６月２０日书面提交董事会，申请提交本次股东大会审议。

说明：

第３项议案获得公司２０１２年度第二次临时股东大会审议通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

二、对原通知“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”修订如下：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：【３６２１３７】；投票简称：【实益投票】。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００期间的任意时间。

三、对原通知“股东授权委托书”进行了修订，详见附件（一）。

四、临时提案的议案内容及候选监事的个人简历详见附件（二）。

五、增加临时提案后的股东大会通知全文详见附件（三）。

六、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

董事会

２０１２年６月２１日

附件（一）：

深圳市实益达科技股份有限公司

股东授权委托书

本人（本单位）作为深圳市实益达科技股份有限公司的股东，兹委托

先生／女士代表出席深圳市实益达科技股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人单位名称或姓名（签字／盖章）：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人证券账号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

附件（二）：

《关于改选张维先生为公司监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司监事苏静女士因个人原因提出辞职事宜，苏静女士的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，为此，推选张维先生为公司第三届监事会监事。 请各位股东及股东代表审议。

提案人：深圳市恒顺昌投资发展有限公司

２０１２年６月２０日

附：监事候选人张维先生的个人简历

张维，男，１９８２年１０月出生，土家族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科毕业，２００６年７月至今任职于深圳市实益达科技股份有限公司ＥＭＳ事业部项目管理中心。张维先生与公司控股股东、实际控制人或持股５％以上股东不存在关联关系；持有公司２３４股股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件（三）：

深圳市实益达科技股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（临时）决定于２０１２年７月５日召开２０１２年度第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年度第二次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开有关事项业经公司第三届董事会第八次会议（临时）审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

４、会议召开的日期和时间

股权登记日：２０１２年６月２８日

现场会议时间：２０１２年７月５日（星期四）下午１４：００

网络投票时间：２０１２年７月４日－２０１２年７月５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００期间的任意时间。

５、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

６、会议出席对象

（１）截止２０１２年６月２８日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托授权代理人（被授权人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

（４）公司董事会同意列席的相关人员。

７、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港Ａ座１１楼Ａ会议室。

二、会议审议事项

１、审议《关于公司＜未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划＞的议案》

２、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

３、审议临时提案《关于改选张维先生为公司监事的议案》

上述第１、２项议案业经公司第三届董事会第八次会议（临时）审议通过，其中第２项议案须股东大会以特别决议方式通过，相关内容详见２０１２年６月１９日刊登在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告；第３项临时提案由公司控股股东深圳市恒顺昌投资发展有限公司（持有本公司已发行股本总额的５１．６７％）于２０１２年６月２０日书面提交董事会，申请提交本次股东大会审议。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年７月２日（星期一）

上午９：００—１１：００，下午２：００—５：００

２、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１２年７月２日下午１６点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）２０１２年７月５日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：【３６２１３７】；投票简称：【实益投票】。

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。

Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

Ｅ、不符合上述规定的投票申报，不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。

（３）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年７月４日１５：００至２０１２年７月５日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系人：吕培荣

联系电话：０７５５－２９６７２８７８

传真：０７５５－８６０００７６６ ／ ２９６７２８７８

地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园

邮编：５１８１１６

２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第八次会议（临时）决议；

２、公司第三届监事会第六次会议（临时）决议；

３、深圳市恒顺昌投资发展有限公司关于提请增加２０１２年度第二次临时股东大会临时提案的函。