证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每１０股分配或转增比例及每股分配或转增比例

单位：股

● 扣税前与扣税后每股现金红利

单位：元

● 股权登记日

● 除权（除息）日：２０１２年６月２９日

● 新增可流通股份上市流通日

● 现金红利发放日

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间

宁波三星电气股份有限公司（以下简称＂公司＂）２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经２０１２年５月１８日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过。股东大会决议公告内容详见２０１２年５月１９日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 分配、转增股本方案

（一） 发放年度：２０１１年度

（二） 发放范围：

截止２０１２年６月２８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

（三） 本次分配以２６７，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利５元（含税），转增５股，共计派发股利１３３，５００，０００元。实施后总股本为４００，５００，０００股，增加１３３，５００，０００股。

对于个人股东和证券投资基金，由本公司按１０％的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发每股现金红利０．４５元。

对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）和人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）股东，由本公司按１０％的适用税率统一代扣代缴现金股息所得税，实际派发每股现金红利０．４５元。如果ＱＦＩＩ及ＲＱＦＩＩ股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，按照国家相关税收法律法规的规定执行。

对于居民企业股东及除ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ以外的其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发每股税前现金红利０．５０元。

三、 实施日期

（一）股权登记日

（二）除权（除息）日：２０１２年６月２９日

（三）新增可流通股份上市流通日

（四）现金红利发放日

四、分派对象

截止２０１２年６月２８日（Ａ股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、分红、转增股本实施办法

１、利润分配实施办法

（一）有限售条件的流通股股东及自然人股东王文杰、黄龙飞、周明洁、周忠祥、李维晴的现金红利由本公司直接发放。

（二）其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

（三）对于合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）股东，公司按１０％的税率代扣代缴企业所得税后，实际发放现金红利为每股０．４５元。该类股东如能在本公告日后的１０个工作日内以专人送达或邮寄方式向我公司提供相关合法证明文件，如：１．以居民企业身份向中国税务机关缴纳了企业所得税的纳税凭证；２．以居民企业身份向中国税务机关递交的企业所得税纳税申报表；３．该类股东虽为非居民企业，但其本次应获得的红利属于该类股东在中国境内设立的机构、场所取得的证明文件。由本公司核准确认有关股东属于居民企业股东后，则安排不代扣代缴１０％企业所得税，并由本公司向相应股东补发相应的现金红利款。如该类股东未能在规定时间内提供证明文件，则本公司将按照１０％税率代扣代缴ＱＦＩＩ 股东的现金红利所得税。

２、转增股本实施办法

公司转增股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册股东的持股数，按比例自动计入股东账户。

六、 股本变化情况表

单位：股

七、 实施送转股方案后，按新股本４００，５００，０００股摊薄计算的２０１１年度每股收益为０．５２元。

八、 有关咨询办法

咨询机构：公司董事会办公室

联系人：缪锡雷、彭耀辉

地址：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）

邮编：３１５１９１

电话：０５７４－８８０７２２７２

传真：０５７４－８８０７２２７１

九、 备查文件目录

公司２０１１年度股东大会决议及公告。

宁波三星电气股份有限公司

日期：２０１２年６月２１日