证券时报多媒体数字报

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-018

  孚日集团股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  孚日集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第八次会议通知于2012年6月11日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年6月21日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。公司董事共9人，实际参加表决董事9人，公司监事、高管人员列席了会议，会议由董事长孙日贵先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》，决定由董事孙日贵先生、董事孙勇先生、独立董事林存吉先生三人组成董事会战略委员会，并由董事孙日贵先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》，决定由独立董事王贡勇先生、董事吴明凤女士、独立董事林存吉先生三人组成董事会审计委员会，并由独立董事王贡勇先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》，决定由独立董事林存吉先生、董事孙勇先生、独立董事盛杰民先生三人组成董事会提名委员会，并由独立董事林存吉先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，决定由独立董事盛杰民先生、董事颜棠先生、独立董事王贡勇先生三人组成董事会薪酬与考核委员会，并由独立董事盛杰民先生担任主任委员，从董事会通过之日起计算。

  五、董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于信息披露问题的整改报告》。

  《孚日集团股份有限公司关于信息披露问题的整改报告》具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司董事会

  2012年6月21日

  股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2012-019

  孚日集团股份有限公司

  关于信息披露问题的整改报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年5月24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对孚日集团股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第83号），该监管函指出公司在2011年第三季度报告中预计2011年度净利润同比增长0-30%；2012年2月28日，公司披露了2011年度业绩快报，预计2011年度净利润为18,778.80万元，比上年同期增长2.76%；2012年4月17日，公司披露了2011年度报告，2011年度经审计的净利润为13,489.36万元，比上年同期下降26.19%。公司在2011年度业绩预告、业绩快报中预计的净利润与经审计的净利润之间存在重大差异，信息披露不准确，未在2012年1月31日前及时披露业绩预告修正公告，也未在2011年度报告披露前及时披露业绩快报修正公告。公司对上述监管函所提及的问题高度重视，立即向全体董事、监事及高级管理人员进行了通报，并针对出现的问题进行整改。现将整改措施报告如下：

  一、严格自查，组织人员认真学习规章制度，杜绝此类问题的再次发生 组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，并据此核查工作实践中存在的问题隐患。

  二、进一步加强信息披露制度的申报审核程序，在对工作流程中发现的问题进行分析后，对信息披露制度进行了细化研究，制定出相应的操作细则，进一步加强对信息披露公告文件的草拟、校对、审核、通报、发布流程的管理，有助于从流程上杜绝错误的发生。

  经过本次整改，公司对信息披露的相关制度进行了认真、深入的学习和领会，对公司进一步规范三会运作、强化信息披露工作起到了重要的指导和推动作用，增强了公司全体董事、监事、高级管理人员及有关人员的规范运作意识。公司将以此为契机，深刻反思，吸取教训，杜绝此类事情的再次发生。

  特此公告。

  孚日集团股份有限公司

  董事会

  2012年6月21日