证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：２０１２年６月２１日下午２：３０。

２、会议召开地点：上海市宝山区长江南路９１８号三湘海尚城２楼会议室。

３、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式

４、会议召集人：公司第五届董事会

５、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

１、参加本次临时股东大会的股东及代理人共２２人，代表有表决权的股份数为５４５，７３３，８１５股，占公司有表决权股份总数的７３．８８％。

２、本次会议由董事长黄辉先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事高波代全体独立董事向股东大会作了２０１１年度工作的述职报告。述职报告全文参见２０１２年４月２４日披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１１年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京德恒律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会现场投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、公司本次股东大会表决结果。

２、北京德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

２０１２年６月２１日