证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年6月21日以现场审议方式在深圳召开。会议应出席董事12名，实际现场出席董事9名，电话连线出席1名，书面委托2名。刘国元董事通过电话连线出席会议；冷泰民董事、王宏董事因公务未能出席会议，事先审阅了会议文件，并分别委托陈蕾董事、付刚峰董事出席并表决。公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。公司董事审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

  出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：

  1、关于选举公司副董事长的议案

  同意选举黄少杰先生担任公司第三届董事会副董事长。

  12票赞成、0票反对、0票弃权

  2、关于聘任公司总经理的议案

  同意黄少杰先生不再担任公司总经理职务，聘任苏新刚先生担任公司总经理。

  12票赞成、0票反对、0票弃权

  3、关于聘任公司副总经理的议案

  同意聘任罗志奇先生、闫武山先生担任公司副总经理。（简历附后）

  12票赞成、0票反对、0票弃权

  独立董事意见 公司独立董事刘国元先生、杨斌先生、尹永利先生、张宝林先生对议案2、议案3发表了以下独立意见:

  一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为拟聘任的公司高级管理人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，未发现有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者，或禁入尚未解除的情况。

  二、对上述人员的提名、推荐、审议、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  4、关于委托信永中和会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案。

  12票赞成、0票反对、0票弃权

  独立董事意见 公司独立董事刘国元先生、杨斌先生、尹永利先生、张宝林先生对本议案发表了以下独立意见:

  一、根据公司董事会秘书提供的信永中和相关资料，信永中和具备从事内部控制审计的资质和能力，能够满足公司内部控制审计工作的要求。

  二、同意公司关于聘任信永中和为公司 2012年度内部控制审计机构的相关议案。

  特此公告。

  二〇一二年六月二十一日

  附：

  苏新刚简历：男，1958年出生，本科学历。曾任交通部水运司司长等职务。2005年9月起任招商局集团有限公司总经济师，2006年5月起任本公司董事，2007年4月起任中国液化天然气运输（控股）有限公司（CLNG）董事长。2008年4月起任招商局集团有限公司副总裁。

  罗志奇简历：男，1956年出生，硕士研究生学历。曾在交通部人事劳动司任主任科员、副处长、处长等职。1998年加入招商局集团，历任招商局集团人事部、业绩考核部副总经理，招商局集团人力资源部副总经理、资深副总经理等职。

  闫武山简历：男，1963年出生，大学本科学历。曾在北京燕山石化公司、中国石化国际事业公司任职，2000年加入中国国际石油化工联合有限责任公司，历任办公室副主任、主任，副总经济师兼任办公室主任等职。