证券时报多媒体数字报

  证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012-24

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会没有出现变更或否决提案的情形。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间：2012年6月21日（星期四）上午10:30

  （二）召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦21楼公司会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：公司董事长辛杰先生

  （六）会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，代表有表决权的股份数为165,984,690股，占公司股份总数的36.35%。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、谢娟列席本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

  （一）以累积投票方式审议通过了《关于选举公司董事的议案》

  批准宋扬为公司第六届董事会董事。

  表决结果：同意165,984,690股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （二）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

  批准独立董事津贴由每人5.4万元/年调整为8万元/年(含税)。

  表决结果：同意165,984,690股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  以上议案内容详见2012年6月6日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司第六届董事会第二十八次会议决议公告。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所

  2、律师姓名：张荣富 谢娟

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2012年第二次临时股东大会决议

  2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于公司2012年第二次临时股东大会之法律意见书》

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  董事会

  2012年6月22日

  证券代码：000090 证券简称：深天健 公告编号：2012－25

  深圳市天健(集团)股份有限公司

  第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2012年6月21日上午，公司第六届董事会第二十九次会议在深圳市滨河大道证券大厦21楼会议室以现场形式召开。会议通知于2012年6月12日以书面送达或电子邮件方式发出。

  会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长辛杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于调整董事会四个专门委员会成员的议案》。调整后的董事会四个专门委员会名单附后。

  （表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

  三、备查文件

  1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告

  深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

  2012 年6月22日

  附：

  深圳市天健（集团）股份有限公司

  第六届董事会四个专门委员会名单

  （2012年6月）

  一、公司董事会战略与预算委员会（5人，其中2名独立董事）

  主任委员：辛杰（董事长）

  委员：宋扬（董事、总经理）

  胡皓华（董事、财务总监）

  杨如生（独立董事）

  李晓帆（独立董事）

  战略与预算委员会战略办公室设在董事会办公室。

  战略与预算委员会预算办公室设在计划财务部。

  二、公司董事会提名委员会（5人，其中3名独立董事）

  主任委员：李晓帆（独立董事）

  委员：辛杰（董事长）

  童庆火（董事）

  杨如生（独立董事）

  黄辉（独立董事）。

  提名委员会办公室设在人力资源部。

  三、公司董事会审计委员会（5人，其中3名独立董事）

  主任委员：杨如生（独立董事）

  委员：宋扬（董事、总经理）

  胡皓华（董事、财务总监）

  李晓帆（独立董事）

  黄辉（独立董事）

  审计委员会办公室设在风险控制部。

  四、公司董事会薪酬与考核委员会（5人，其中3名独立董事）

  主任委员：黄辉（独立董事）

  委员：辛杰（董事长）

  童庆火（董事）

  杨如生（独立董事）

  李晓帆（独立董事）

  薪酬与考核委员会办公室设在人力资源部。