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证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2012-8 武汉三特索道集团股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于2012年6月11日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2012年6月20日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长齐民先生主持。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事认真审议,会议对审议事项作出决议如下:
审议通过《关于增加武夷山三特索道有限公司注册资本的议案》。
武夷山三特索道有限公司(以下简称"武夷山公司")系本公司全资子公司,于2003年元月设立,注册资本1,000万元。
截至2012年5月31日,公司董事会共批准武夷山公司项目投资规模5,190万元;武夷山公司对本公司负债约4,228万元。
鉴于武夷山公司项目投资进展及负债情况,同意公司对武夷山三特索道有限公司增加注册资本4,000万元,使其注册资本达到5,000万元。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2012年6月22日
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