证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次有限售条件的流通股上市数量为５３，４６５，２７０股

● 本次有限售条件的流通股上市流通日：２０１２年６月２８日

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００７年２月１２日经相关股东会议通过，以２００７年３月２７日作为股权登记日实施，于２００７年３月２９日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、公司非流通股股东履行相关法律、法规和规章规定的承诺事项。

２、公司潜在的实际控制人钟发平先生作出了以下补充承诺：

（１）公司实际控制人钟发平先生承诺在２００８年底以前将其所控股的湖南科力远高技术控股有限公司拥有的与电池有关的经营性资产逐步按照公允价格注入公司。

（２）公司实际控制人钟发平先生承诺在本次股权分置改革实施后６个月内将个人拥有的２项与高能电池材料生产有关的专利技术（即１、发明名称：一种铅酸电池极板板栅的制造方法及设备，专利号：ＺＬ０２１１４２２３．８，专利权人：钟发平；２、发明名称：一种铅布电池极板板栅的制造方法，专利号：ＺＬ０２１３９７５９．７，专利权人：钟发平 ）作价人民币１元转让给公司。

（３）公司实际控制人钟发平先生承诺公司２００７年度经审计的净利润不低于２，５００万元，２００８年度经审计的净利润不低于３，５００万元。若公司２００７年 、２００８年中任何一年达不到上述承诺，公司实际控制人钟发平先生承诺将在未完成承诺年度的审计报告出具之日起１０个工作日内，以现金补足承诺净利润与实际净利润的差额 ，以上各年度实际净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。

（４）钟发平、湖南科力远高技术控股有限公司承诺将各自所持公司非流通股股票合并计算，自力元新材股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在１２个月内不得超过５％，在２４个月内不得超过１０％ 。

其它全体非流通股股东履行了有关承诺，做出特别承诺的钟发平已履行了特别承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

２００８年８月，公司实施以资本公积金每１０股转增８股，转增后公司总股本由１５９，０４４，８２５股变为 ２８６，２８０，６８５股。

２、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

（１）股改实施后至今，公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的２１，２６９，２６０股国有法人股（占原总股本的１７．２０％）转让给湖南科力远高技术控股有限公司１６，９４１，３６８股、转让给湖南湘投金天科技有限责任公司４，３２７，８９２股。转让后的股本结构变化情况如下：

单位（股）

（２）２００８年３月完成非公开发行股票事宜，公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司以其电池资产认购本次非公开发行股票１８，９９７，２９５股，发行后股本结构变化情况如下：

单位（股）

（３）２００８年４月３日，公司股改形成的有限售条件流通股第一次上市流通，本次数量为３６，５５８，６５０股。该次流通后股本结构变化情况如下： 单位（股）

（４）２００８年４月１５日，公司完成现金发行１６，３５０，０００股股份事宜。发行完成后股本结构变化如下： 单位（股）

（５）２００９年４月３日，公司股改形成的有限售条件流通股第二次上市流通，本次数量为８，３４４，７１４股。该次流通后股本结构变化情况如下： 单位（股）

（６）２００９年４月１５日，公司非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通，本次数量为２９，４３０，０００ 股。该次流通后股本结构变化情况如下： 单位（股）

（７）２０１０年９月２８日，本公司非公开发行股票２８，５４２，７８０股，公司总股本增至为３１４，８２３，４６５股。发行完成后股本结构变化如下： 单位（股）

（８）２０１１年３月２５日，公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司以其电池资产认购本次非公开发行股票３４，１９５，１３１股流通上市。该次流通后股本结构变化情况如下：

单位（股）

（９）２０１１月９月２８号，公司非公开发行形成的有限售条件流通股上市流通，本次数量为２８，５４２，７８０ 股。该次流通后股本结构变化情况如下： 单位（股）

３、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

（１）公司原第一大股东湖南新兴科技发展有限公司将其全部持有的２１，２６９，２６０股国有法人股（占原总股本的１７．２０％）转让给湖南科力远高技术控股有限公司１６，９４１，３６８股（占原总股本的１３．７０％）、转让给湖南湘投金天科技有限责任公司４，３２７，８９２股（占原总股本的３．５０％），该部分股份的过户手续已于２００７年４月１３日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

（２）公司有限售条件的流通股股东江苏恒元房地产发展有限公司所持公司６，４４０，３３２股（占原总股本的５．２０％）限售流通股经司法划转给江阴市新理念投资有限公司持有４，８３０，０００股（占原总股本的３．９０％），江苏恒元房地产发展有限公司持有余下的１，６１０，３３２股（占原总股本的１．３０％），该部分股份的过户手续已于２００７年８月２２日办理完毕。

（３）２００８年４月公司完成非公开发行股票事宜，湖南科力远高技术控股有限公司以其电池资产认购本次非公开发行股票１８，９９７，２９５股，另向其他特定对象现金发行１６，３５０，０００股股份，认购后湖南科力远高技术控股有限公司持有公司股份数为３５，９３８，６６３股，占非公开发行后总股本的２２．６％。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构爱建证券有限责任公司核查意见为： 经核查，科力远公司大股东湖南科力远高技术控股有限公司及实际控制人钟发平拟将股改时持有的限售股解除限售条件，满足股改时做出的承诺，符合解除条件。科力远公司本次提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中叙述的内容披露真实、准确、完整。

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为５３，４６５，２７０股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年６月２８日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单 单位：股

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

因科力远公司２００８年８月实施以资本公积金每１０股转增８股导致的限售股份数量变化，以及公司２００８年非公开发行股票时大股东湖南科力远高技术控股有限公司及其一致行动人钟发平承诺自２００７年４月１２日起，五年内不转让其已持有的公司股份。因此，科力远公司大股东湖南科力远高技术控股有限公司与钟发平合并计算的有限售条件的流通股可上市流通股份５３，４６５，２７０股本次解除限售。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市；第一次为２００８年４月３日，安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市股份数为３６，５５８，６５０股；第二次为２００９年４月３日，安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市股份数为８，３４４，７１４股。

七、股本变动结构表 单位：股

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

２０１２年６月２１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

２、保荐机构核查意见书